Izvor: RTS, 13.Feb.2015, 16:14 (ažurirano 02.Apr.2020.)
"Gardijan": HSBC banka radila i sa kriminalcima
Švajcarski ogranak britanske banke HSBC sakrio je velike sume novca za ljude koji su suočeni sa optužbama za ozbiljna krivična dela, poput krijumčarenja droge, korupcije ili pranja novca, objavio je britanski list "Gadrijan".
U okviru serije tekstova o nezakonitom poslovanju HSBC, Gardijan je već preneo podatke "Svisliksa" koje je objavio konzorcijum istraživačkih novinara i evropskih medija, >> Pročitaj celu vest na sajtu RTS << da je ta banka pomagala bogatim klijentima, uključujući neke iz Srbije, da izbegnu poreze i sakriju milione dolara.
Uprkos zakonskoj obavezi od 1998. da sprovodi posebne provere kod rizičnijih klijenata, HSBC je otvarao račune osobama umešanim u šest čuvenih skandala u Africi, uključujući najveći korupcionaški slučaj u Keniji, trgovinu "krvavim" dijamantima i nekoliko spornih prodaja vojne opreme, piše danas Gardijan.
HSBC je takođe držao sredstva za bankare optužene za pljačku fondova iz država bivšeg Sovjetskog Saveza, kao i ljudi umešanih u korupciju u državnu naftnu kompaniju na Malti, krijumčarenje kokaina iz Dominikanske Republike i doping profesionalnih biciklista u Španiji.
Švajcarski ogranak je imao i račune za, kako se navodi, "politički izložene ljude", što znači više političke zvaničnike ili njihove rođake s povećanim rizikom za umešanost u korupciju, pranje novca ili izbegavanje međunarodnih sankcija, pri čemu nema mnogo naznaka o dodatnim proverama njihovih aktivnosti.
Umešanost HSBC-a u sumnjivo poslovanje zavisi od slučaja do slučaja, pokazuju podaci "Svisliksa", navodi Gardijan.
U nekim slučajevima, tajni računi su, izgleda, bili direktno korišćeni za transakcije u korupciji, dok je u drugima banka obezbeđivala usluge pojedincima koji su javno optuženi za nezakonito postupanje.
Suočen s novim podacima, HSBC je za Gardijan priznao da je posle kupovine banke u Ženevi 1999, "bilo previše visokorizičnih računa", a da su standarni provere bili niski.
Ta banka je odbila da raspravlja o detaljima pojedinačnih klijenata, ali je poručila da je preduzela mere za rešavanje problema: zatvorila je račune osoba koje nisu mogle da dokažu ispunjavanje poreskih obaveza, prestala je da otvara račune u slučajevima kada nije moguća obavezna kontrola, dok je pooštrila procedure za sprečavanje pranja novca.
HSBC banka je i ranije bila na udaru zbog neproveravanja klijenata - odbor Senata Kongresa SAD bio je veoma kritičan zbog loše kontrole pranja novca u toj banci uz optužbe menadžmenta da nisu uzimali u obzir veze s finansiranjem terorističkih grupa.
