Izvor: Blic, 03.Apr.2010, 01:10 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Šariću osam miliona evra kredita i zlatna kartica
Od podgoričke „Hipo Alpe-Adrija banke”, pljevaljska firma „Mat compani”, koja se vezuje za Darka Šarića, dobila je 7.850.000 evra kredita, a „Secondo Porto” iz Kotora vlasnika Šarićevog saradnika Dragana Dudića, pet miliona evra i lizing od 6.386.000 evra, objavio je juče podgorički nedeljnik „Monitor”.
„Poslovanje banke nalazi se pod ispitivanjem Uprave za sprečavanje pranja novca zbog sumnje da su milionske transakcije, povezane sa osobama >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << koje se dovode u vezu sa Šarićem”, objavio je „Monitor”. Direktor crnogorske Uprave za sprečavanje pranja novca Predrag Mitrović potvrdio je da je ova služba došla do saznanja o ovim transakcijama.
- Aranžmani se ispituju, neki imaju „status sumnjivih” i pod pažnjom su državnih organa - rekao je Mitrović.
Po šemi transakcija, od 2008. do decembra 2009. godine, preko podgoričke „Hipo Alpe-Adrija banke” i „Hipo Alpe-Adrija lizinga”, kompanije „Mat compani”, vlasnika Jovice Lončara, „Matenico LLC”, vlasništvo Lončara i Mira Mrdaka, kao i „Maximus Shiping” i „Secondo Porto Shiping” Dragana Dudića, podizale su milionske kredite na osnovu gotovinskih iznosa kompanija sa Delavare i Maršalskih ostrva. Krediti su potom vraćani of-šor kompaniji „Flipside Trading Co i Minteflowery S.A.”, sa Maršalskih ostrva, vlasnika Dudićevog sina Damjana.
„Odobravani su krediti od milion do sedam miliona evra, a jedan je odobren u jeku istrage protiv Šarića, 30. decembra 2009. odskoro tri miliona evra”, tvrdi „Monitor”.
Većina kredita odobrena je za obrtna sredstva, a u ime banke u Crnoj Gori potpisivao ih je direktor Kristijan Toetl i Tarik Telaćević.
„Monitor” navodi i da je ova banka Darku i Dušku Šariću odobrila i dve zlatne viza kartice sa limitima od 20.000 evra, koje su aktivirane 19. januara. Dva dana kasnije, protiv Šarića je pokrenuta zvanična istraga zbog šverca kokaina, a nekoliko nedelja kasnije, partije o karticama su izbrisane iz evidencije banke. Tako se izgubio trag transakcijama koje su mogle da otkriju gde je Darko plaćao, u kojim radnjama, gradovima i zemljama, objavio je „Monitor”.
„Sve dosadašnje redovne ili vanredne provere transakcija rađenih preko računa banke potvrđivale su da je postupanje 'Hipo Alpe-Adrija banke’ potpuno u skladu sa zakonima i pravilima koja važe u Crnoj Gori", navodi se u reagovanju banke i dodaje da je to lako proveriti kod nadležnih državnih organa ukoliko za tim postoji volja.
Šema transakcija u „Hipo Alpe-Adrija banci” u crnoj Gori
30.12.2009.
„Hipo Alpe-Adrija banka” odobrava „Mat compani” kredit od 2.850.000 evra, za koji garantuje „Matenico” depozitom od 2.499.624 dolara.
6.11.2009.
„Mat compani” dobija kredit od milion evra, za koji se garantuje menicom firme i kešom „Matenico”, od 400.000 dolara.
10.09.2009.
„Mat compani” dobija kredit od milion evra, za koji je garanciju od 800.000 evra položila firma „Maestralturs” Blaža Dedića iz Budve, vlasnika novosadskih hotela „Putnik” i „Vojvodina”.
05.05.2009.
„Mat compani” dobija kredit od tri miliona evra, za koji depozitom garantuje „Matenico”.
18.01.2008.
Preduzeće „Secondo Porto” iz Kotora Dragana Dudića podiglo je kredit od pet miliona evra, uz garanciju firme njegovog sina „Bastion komerc” i kompanije „Interdepo” i „Trecom”.
21.02.2008.
„Hipo Alpe-Adrija banka” i „Secondo Porto” sklapaju aranžman o lizingu četiri poslovna prostora koja su, mesec dana ranije, založena kao hipoteka za kredit. Vrednost lizinga je 6.386.000 evra.
21.02.2009.
Dragan Dudić Fric, Šarićev saradnik, proglašen je klijentom od posebnog značaja. Povlašćen status ima i njegov sin Damjan.
