Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 24.Jan.2017, 13:46   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Postupak protiv bivših čelnika Komercijalne banke

Privredni sud u Beogradu pokrenuo je postupak protiv Komercijalne banke i osmoro njenih bivših rukovodilaca zbog privrednog prestupa iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, piše Politika.

Postupak je, kako se navodi, pokrenut po optužnom predlogu prvog osnovnog tužilaštva protiv Komercijalne banke kao pravnog lica, nekadašnjeg predsednika Izvršnog odbora banke Ivice Smolića i još sedmoro rukovodilaca.

Okrivljeni se, prema navodima tužilaštva, >> Pročitaj celu vest na sajtu Radio Televizija Vojvodine << terete da nisu na propisanim način pribavljali podatke, informacije i dokumentaciju tokom 2013. i 2014. prilikom uspostavljanja korespondentskih odnosa sa bankom čije je sedište u stranoj državi i koja nije na listi zemalja koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

U optužnom predlogu se navodi da bivši rukovodioci banke "nisu preduzeli radnje i mere" iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kada su obavljali bankarske poslove sa više srpskih firmi, bankama iz zemalja u okruženju, diplomatama na službi u našoj zemlji.

Među sumnjivim transakcijama našle su se i one u vezi sa računima poznatom advokata Zdenka Tomanovića, piše list.

U slučaju Tomanovića, Komercijalnoj banci i njenim višim rukovodiocima na teret se stavlja da nisu dostavili podatke o transakciji advokata od 30. aprila 2014. u iznosu od 35.934 evra po nalogu firme Mera Investment fond limiti sa Kipra, a potom i sa priliv 8.510,40 evra po nalogu Hitomi fajnenšenel limitid sa Britanskih devičanskih ostrva. U optužnom predlogu se, između ostalog, navodi da radnici banke "nisu pribavili nikakvu dokumentaciju" ni kada je reč o tri transakcije sa računa Delta holding na račun advokata Tomanovića.

List navodi da je Komercijalnoj banci uputio pitanja u vezi sa ovim postupkom, ali da im ni posle šest dana odgovori nisu dostavljeni.

Tomanović za Politiku kaže da ne vidi ništa sporno da mu firma Miroslava Miškovića plati za usluge koje je tom preduzeću obavio, bez obzira na to da li je reč o stranoj ili domaćoj firmi.

"Takođe, ne vidim ništa sporno da za obavljene usluge, ja kao advokat platim bilo kome u Americi. Važno je da su svi advokatski poslovi obavljeni, usluge fakturisane, a obavezujući porezi plaćeni", rekao je Tomanović za Politiku.

Nastavak na Radio Televizija Vojvodine...

B92: Postupak protiv bivših čelnika Komericijalne banke