Izvor: Radio 021, 06.Nov.2014, 11:32 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Istraga protiv milijardera bliskog Putinu
Američko državno tužilaštvo pokrenulo je istragu u vezi sa pranjem novca protiv ruskog milijardera i člana uskog kruga ljudi bliskih predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, Genadija Timčenka, objavio je danas američki list "Volstrit džornal", citirajući izvore upoznate sa slučajem.
Prema pisanju tog lista, kancelarija državnog tužiloca SAD za Istočni distrikt Njujorka istražuje da li je Timčenko putem >> Pročitaj celu vest na sajtu Radio 021 << američkog finansijskog sistema prebacivao sredstva stečena iz navodnih koruptivnih radnji u Rusiji. Tužilaštvo uz pomoć američkog Ministarstva pravde proverava transakcije grupacije "Gunvor", kompanije za trgovanje sirovinama koju je osnovao Timčenko, realizovane prilikom kupovine nafte od ruskog "Rosnjefta", koja je zatim prodavana trećoj strani.
U tekstu se navodi da su transakcije realizovane pre nego što su SAD u martu uvele sankcije protiv nekih ruskih pojedinaca i kompanija zbog ukrajinske krize, ali bi moglo da se radi o pranju novca ukoliko su sredstva zarađena nezakonitom prodajom državne imovine i resursa, uključujući naftu. Timčenko je jedan od prvih ruskih biznismena protiv kojih su SAD uvele sankcije.
Jedan od izvora je za "Volstrit žurnal" naveo da se takođe istražuje da li je makar deo ličnog bogatstva Putina povezan sa navodnim nezakonito stečenim sredstvima. Američko Ministarstvo finansija je ranije saopštilo da je Putin uložio u grupaciju "Gunvor" i da možda ima pristup sredstvima te firme. Te tvrdnje su oštro odbacili i uprava "Gunvora" i zvanična Moskva.
