Izvor: Nezavisne Novine, 06.Nov.2014, 10:23   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Istraga u SAD protiv ruskog milijardera bliskog Putinu

VAŠINGTON - Američko državno tužilaštvo pokrenulo je istragu u vezi pranja novca protiv ruskog milijardera i člana uskog kruga ljudi bliskih predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, Genadija Timčenka, objavio je danas američki list "Volstrit džornal", citirajući izvore upoznate sa slučajem.

Prema pisanju tog lista, kancelarija državnog tužiloca SAD za Istočni distrikt Njujorka istražuje da li >> Pročitaj celu vest na sajtu Nezavisne Novine << je Timčenko putem američkog finansijskog sistema prebacivao sredstva stečena iz navodnih koruptivnih radnji u Rusiji, prenio je Rojters.

Tužilaštvo uz pomoć američkog Ministarstva pravde provjerava transakcije grupacije "Gunvor", kompanije za trgovanje sirovinama koju je osnovao Timčenko, realizovane prilikom kupovine nafte od ruskog "Rosnjefta", koja je zatim prodavana trećoj strani, piše "Volstrit Džornal".

U tekstu se navodi da su transakcije realizovane prije nego što su SAD u martu uvele sankcije protiv nekih ruskih pojedinaca i kompanija zbog ukrajinske krize, ali bi moglo da se radi o pranju novca ukoliko su sredstva zarađena nezakonitom prodajom državne imovine i resursa, uključujući naftu.

Timčenko je jedan od prvih ruskih biznismena protiv kojih su SAD uvele sankcije.

Jedan od izvora je za "Volstrit Džornal" naveo da se u okviru istrage takođe istražuje da li je makar dio ličnog bogatstva Putina povezano sa navodnim nezakonito stečenim sredstvima.

Američko Ministarstvo finansija je ranije je saopštilo da je Putin uložio u grupaciju "Gunvor" i da možda ima pristup sredstvima te firme.

Te tvrdnje su oštro odbacili i uprava "Gunvora" i zvanična Moskva.
Pogledaj vesti o: Vašington,   Nju Jork

Nastavak na Nezavisne Novine...

Večernje novosti: SAD: Istraga protiv ruskog milijardera bliskog Putinu

Vesti-online.com: Sad istražuje ruskog milijardera zbog pranja novca