Izvor: RTS, 14.Jul.2015, 12:52   (ažurirano 02.Apr.2020.)

"Dojče banka" pod istragom zbog pranja novca iz Rusije

Američke vlasti istražuju nemačku "Dojče banku" zbog navodnog pranja novca iz Rusiji.
Regulatorno telo države Njujork ispituje transakcije vredne milijarde dolara i pretpostavlja se da je reč o novcu koji je nezakonito izašao iz Rusije, navode izvori AFP-a, prenosi Tanjug.
Njujorško odeljenje za finansijske usluge (DFS) počelo >> Pročitaj celu vest na sajtu RTS << je istragu "Dojče banke" početkom leta.
Prema tim izvorima, ruski klijenti su neuspešno pokušavali da podmite zaposlene u "Dojče banci" u Moskvi, da prikriju poreklo njihovog novca.
Portparolka "Dojče banke" rekla je da je najveći broj zaposlenih na odmoru, a u Moskvi je ostavljen mali broj pojedinaca.
"Podržavamo učešće u međunarodnim naporima za otkrivanje i brobu protiv sumnjivih aktivnosti i preduzimamo akciju da pronađemo dokaze lošeg poslovanja", navela je portparolka.
"Dojče banka" obavestila je regulatorna tela u Britaniji i Nemačkoj o svojoj unutrašnjoj istrazi transakcija, u ruskom odeljenju od 2011. do 2015. godine.
Istražitelji Njujorka sumnjaju da su vrednosni papiri kupljeni u Moskvi, paralelno u Londonu, kroz "Dojče banku", razmenjivani za međunarodne valute.
Centri istražuju da li su te transakcije, nazvane "ogledalo trgovine", dozvoljavale klijentima da velike količine novca iznose iz Rusije, dok skrivaju njegovo poreklo.
DFS je u aprilu kaznio "Dojče banku" sa 600 miliona dolara, što je deo ukupne kazne u iznosu od 2,5 milijarade dolara koje su izrekle američke i britanske vlasti, zbog nameštanja kamata libora, koristeći milione "klin ugovora" širom sveta, u multi bankarskoj zaveri.

Nastavak na RTS...