
Izvor: B92, 23.Sep.2020, 19:21
Kriminal, pranje novca i FinCEN dosijei: Najveći slučajevi "curenja“ dokumenata u poslednjih osam godina
Među dosijeima se nalazi više od 2.000 izveštaja o sumnjivim aktivnostima (SAR-ovi), koje su podnele finansijske ustanove Agenciji za borbu protiv finansijskog kriminala, iliti FinCEN-u, sastavnom delu američkog Ministarstva finansija.
FinCEN dosijei još su jedno krupno curenje tajnih dosijea, koji detaljno opisuju propuste velikih banaka da zaustave pranje novca i finansijski kriminal. Oni otkrivaju i koliko je često Velika Britanija slaba karika u finansijskom sistemu i >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << kako London pliva u ruskoj gotovini.
Među njima je i 17.641 dosijea dobijenih preko zahteva po osnovu Slobode informacija i iz drugih izvora.
Do njih je došao Bazfid Njuz, koji ih je podelio sa Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara (ICIJ) i 400 novinara iz svih krajeva sveta. U ime BBC-ja glavnu istragu je vodila "Panorama".
Ogroman kontingent procurelih dokumenata uglavnom iz ofšor advokatske kancelarije Eplbi, zajedno sa korporativnim registrima iz 19 poreskih jurisdikcija, koji su otkrili finansijska poslovanja političara, slavnih ličnosti, korporativnih giganata i poslovnih lidera.
Ko je imenovan?
Dokumenti su sadržali detalje o ulaganjima Kraljičine privatne zaostavštine, šemi za utaju poreza koju su koristile tri zvezde BBC-jevog sitkoma Dečaci gospođe Braun i pokazali da je šampion Formule 1 Luis Hamilton utajio porez na privatni avion vredan 17,7 miliona evra.
Oni su pokazali i kako je Epl zaštitio svoj režim niskog poreza koristeći Kanalsko ostrvo Džerzi i da se Princ Čarls zalagao za promenu sporazuma o klimatskim promenama a da nije obznanio da njegova privatna zaostavština ima ofšor finansijski interes u onom što on promoviše.
Ko je odao podatke?
BBC ne zna identitet izvora. 13,4 miliona dokumenata prosleđeno je nemačkom listu Zidojče cajtung, a potom podeljeno i sa ICIJ-om.
"Panorama" je predvodila istragu za BBC u sklopu globalne istrage u kojoj je učestvovalo skoro 100 drugih medijskih organizacija, uključujući Gardijan, i to u 67 zemalja.
Kasnije je postignuta poverljiva nagodba između BBC-ja, Gardijana i Eplbija oko izveštavanja o procurelim dokumentima, za koje je Eplbi tvrdio da su ih ukrali hakeri.
Gardijan i BBC su rekli da su reportaže bile u javnom interesu, ali nisu otkrili više detalja o nagodbi.
Najveće curenje od svih što se tiče same količine podataka. Ukoliko ste mislili da je Vikiliksovo objavljivanje diplomatskih depeša 2010. godine bilo nešto veliko, ovo je imalo 1.500 puta više podataka.
Pet meseci posle "Panamskih papira", ICIJ je objavio otkrića iz korporativnog registra Bahama. Kontingent podataka veličine 38GB otkrio je ofšor aktivnosti "premijera, ministara, prinčeva i osuđenih prestupnika", saopšteno je.
Bivša komesarka EU za konkurenciju Nili Kros priznala je da je iz "omaške" propustila da objavi svoje interese u ofšor kompaniji.
Ova istraga ICIJ-a, koja je uključivala stotine novinara iz 45 zemlje, uključujući BBC-jevu "Panoramu", javno je obelodanjena u februaru 2015. godine.
Bavila se HSBC Privatnom banke (Švajcarske), podružnicom slavnog bankarskog giganta i tako razotkrila poslovanja u zemlji u kojoj se bankarska tajnost uzima zdravo za gotovo.
Procureli dosijei pokrivali su bankovne račune sve do 2007. godine, povezane sa više od 100.000 fizičkih i pravnih lica iz više od 200 zemalja.
Iliti skraćeno LuksLiks. Još jedna opsežna istraga ICIJ-a, koji je obelodanio svoja otkrića u novembru 2014. godine.
Bavila se time kako je kompanija za profesionalne usluge PrajsvoterhausKupers pomagala multinacionalnim kompanijama da steknu stotine povoljnih poreskih odluka u Luksemburgu između 2002. i 2010. godine.
Ovaj je bio otprilike deseti deo veličine Panamskih papira, ali je u to vreme doživljen kao najveće razotkrivanje neke međunarodne poreske prevare svih vremena kad su ICIJ i njegovi medijski partneri to javno objavili u novembru 2012. i u aprilu 2013. godine.
Nekih 2,5 miliona dosijea otkrilo je imena više od 120.000 kompanija i trustova na skrovitim mestima kao što su Britanska Devičanska Ostrva i Kukova Ostrva.
BBC-jeva "Panorama" razotkrila je procvalu industriju utaje poreza u Velikoj Britaniji u tajnoj operaciji koja je sprovedena na osnovu ovih dosijea.
Ko je imenovan?
Dežurni krivci. Mešavina političara, vladinih zvaničnika i njihovih porodica, uz istaknute primere iz Rusije, ali i iz Kine, Azerbejdžana, Kanade, Tajlanda, Mongolije i Pakistana.
Filipini - u obliku porodice pokojnog moćnika Ferdinanda Markosa - takođe se neslavno pominju. Da bismo bili fer, moramo da naglasimo da je ICIJ istakao kako ove procurele informacije nisu nužno dokazi za nezakonite radnje.
Ko je odao podatke?
ICIJ kao izvore navodi "dva pružaoca finansijskih usluga, privatnu banku sa ostrva Džerzi i korporativni registar sa Bahama", ali ne kaže ništa više sem da su ti "podaci dobijeni".
FinCEN dosijei su iscureli tajni dokumenti koji otkrivaju kako su velike banke dopuštale tokove prljavog novca širom sveta.
Oni pokazuju da je Velika Britanija često slaba karika u finansijskom sistemu i kako je London zatrpan ruskom gotovinom.
Do ovih dosijea došao je Bazfid Njuz, koji ih je podelio sa Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara (ICIJ) i 400 novinara iz svih delova sveta. "Panorama" je predvodila istragu za BBC.
Pogledajte video o slučaju krađe podataka u Novom Sadu
Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
Izvor: BBC News na srpskom