Izvor: B92, 13.Mar.2005, 13:00 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Uspešna akcija španske policije
Madrid -- U Španiji je uhapšena 41 osoba u najvećoj operaciji protiv pranja novca u toj zemlji.
Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je saopštenje u kom se navodi da su uhapšeni pokušali da legalizuju više od 250 miliona ilegalno stečenih evra. Među uhapšenima ima Španaca, Marokanaca, Francuza, Finaca, Rusa i Ukrajinaca, odnosno među njima je sedam advokata i tri činovnika. Osim toga, u toj policijskoj akciji blokiran je niz bankovnih računa, zaplenjena su 42 >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << luksuzna automobila, kao i dva privatna aviona i jedan brod.
Prema policijskom saopštenju, uhapšeni su legalizovali novac, pokretnu i nepokretnu imovinu od nekoliko grupa koje su se bavile organizovanim kriminalom u oblasti Kosta del Sol. Oni su takođe, pozamašne svote novca ruske naftne kompanije "Jukos" preusmeravali ka jednom holandskom preduzeću, a zatim u filijale tog preduzeća u Španiji.
Ovo je najveća istraga o pranju novca u Španiji. Trajala je 10 meseci, a u njoj je učestvovalo više od 300 policajaca, koji su preko Interpola i Europola, sarađivali s policijom drugih zemalja.
