Izvor: Radio Slobodna Evropa, 09.Apr.2015, 20:58 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Francuska: Optužnica protiv HSBC zbog pranja novca
Francusko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv najveće britanske banke HSBC za saučesništvo u utaji poreza i pranju novca.
Tužilaštvo je zatražilo kauciju od jedne milijarde evra.
"HSBC holding smatra da je odluka francuskog pravosuđa neosnovana i traženi novac neopravdan. Banka namerava da uloži žalbu na tu odluku", saopštila je ta banka sa sedištem u Londonu.
Odluka francuskog suda dolazi >> Pročitaj celu vest na sajtu Radio Slobodna Evropa << posle otkrivanja da je švajcarski ogranak HSBC-a pomagao bogatim klijentima, kao što su političari i industrijalci, da sakriju milone dolara kako bi izbegli plaćanje poreza.
"Ono što zameramo sedištu banke je nedostatak nadzora njenih podružnica posebno u Švajcarskoj", naveli su francuski istražitelji koji sumnjaju da je HSBC koristio razne fondove i fiktivne kompanije kako bi njeni bogati klijenti izbegli plaćanje poreza.
Poreski skandal je otkrio pariski list Mond, koji je sproveo istragu nazvanu Svisliks, na osnovu podataka banke HSBC sa sedištem u Ženevi, koje je 2007. godine ukrao bivši bankarski službenik, francusko-italijanski programer Erve Falsijani.
Prema pariskom Mondu, od 9. novembra 2006. do 31. marta 2007. godine, oko 180,6 miliona evra bilo je u tranzitu u švajcarskoj banci HSBC u Ženevi. Taj novac je bio sakriven, između ostalog i u ofšor firmama u Panami i na Britanskim Devičanskim ostrvima.
Procenjuje se da više od pet milijardi evra od 9.000 klijenata nije prijavljeno francuskoj poreskoj upravi.
Nastavak na Radio Slobodna Evropa...
Banka pomagala bogatim klijentima sa sakriju novac
Izvor: Akter, 09.Apr.2015
Francusko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv najveće britanske banke HSBC za saučesništvo u utaji poreza i pranju novca i zatražilo kauciju od jedne milijarde evra.."HSBC holding smatra da je odluka francuskog pravosuđa neosnovana i traženi novac neopravdan. Banka namerava da uloži žalbu...
