Izvor: Prva.rs, 13.Feb.2015, 20:06 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Banka HSBC čuvala novac osumnjičenih kriminalaca?
Premda je od 1998. godine zakonski obavezna da vrši posebne provere "rizičnih" klijenata, banka je otvorila račune ljudima umešanim u šest skandala u Africi vezanih za korupciju i trgovinu "krvavim dijamantima", navodi londonski list.
HSBC je, kako list prenosi, čuvao i sredstva bankara optuženih za pljačku fondova iz država bivšeg S S S R i osoba povezanih s korupcijom u naftnoj državnoj kompaniji na Malti, krijumčarenjem >> Pročitaj celu vest na sajtu Prva.rs << kokaina iz Dominikanske Republike i dopingovanjem profesionalnih biciklista u Španiji.
U banci su imali račune i pojedini istaknuti političari ili njihovi rođaci, uprkos sumnji da su umešani u korupciju, pranje novca ili izbegavanje međunarodnih sankcija.
Umešanost HSBC zavisi od slučaja da slučaja, navodi "Gardijan". Tajni računi su ponekad, navodno, bili direktno korišćeni za transakcije povezane s korupcijom ili je banka pružala usluge pojedincima optuženim za nezakonito poslovanje.
Banka je priznala londonskom dnevniku da je, posle kupovine Ženevske banke, imala previše rizičnih računa čiji vlasnici nisu pažljivo proveravani.
HSBC je odbio da govori o pojedinačnim klijentima, ali je naveo da je preduzeo mere kako bi otklonio probleme: zatvoreni su računi ljudi koji nisu mogli da dokažu da su ispunjavali poreske obaveze, više nisu otvarani računi bez podrobne provere i pojačane su procedure za sprečavanje pranja novca.
Ta banka je 2012. godine već bila meta kritika zbog toga što ne kontroliše pažljivo klijentelu pošto ju je američki Senat u izveštaju optužio za nedovoljnu kontrolu pranja novca i nemarnost prema potencijalnom povezanošću s finansiranjem terorizma, podseća list.
Izvor: Tanjug
