Izvor: B92, 05.Mar.2005, 13:00 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Izveštaj SAD o "pranju novca"
Vašington -- Stejt department je objavio novi izveštaj o "pranju novca" i trgovini narkoticima u Srbiji i Crnoj Gori.
"U Srbiji i Crnoj Gori, na 'Balkanskom putu droge', i dalje postoje trgovina drogom, ljudima, oružjem, piraterija, 'pranje novca' i druge kriminalne aktivnosti. SCG je osnivanjem posebnih službi finansijske policije zabeležila značajan napredak u borbi protiv korupcije i finansijskih zločina, ali pred njom i dalje stoji dosta posla", piše u izveštaju. >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 <<
Na Internet-sajtu Stejt departmenta se navodi da u SCG postoji značajno "sivo" tržište za krijumčarenu robu. "Ipak, prihodi od trgovine narkoticima obično se ne ulažu u to tržište, uobičajenije je novac od droge 'prati' na tržištu nekretnina, što je jedan od najpopularnijih načina legalizacije prihoda od kriminala u SCG. Utaja poreza i 'pranje novca' kroz trgovačke transakcije, pomoću izdavanja viših ili nižih faktura, takođe je uobičajen način 'pranja novca'", piše u izveštaju i dodaje da verovatno većina prihoda od trgovine drogom potiče od delatnosti "kosovske narko-mafije"."Kao posledica odsustva sveobuhvatnog sistema suzbijanja 'pranja novca', ne postoje precizne statističke informacije ili podaci o slučajevima predatim lokalnim vlastima i tužilaštvima, kako bi se videli rezultati i bila obezbeđena javnost", navodi se u izveštaju.
Administracija SAD preporučuje Srbiji da zakonodavstvo u oblasti suzbijanja "ranja novca" proširi na sve ozbiljnije zločine i ojača obavezu prijavljivanja sumnjivih transakcija. "I Srbiji i Crnoj Gori je potreban 'robustan' režim konfiskacije i zamrzavanja imovine i one moraju da obezbede potrebna finansijska sredstva za efikasno delovanje finansijskih i policijskih službi", ocenjuje Stejt department.
