Izvor: S media, 05.Feb.2011, 16:00   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Nemačka - oaza za pranje novca?

Saradnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) ustanovili su da Nemačka ispunjava samo 29 od ukupno 49 medjunarodnih kriterijuma za borbu protiv ilegalnog pranja novca i finansiranja terorizma.

Kako je izvestila nemačka mdijska kuća Dojče vele, u izveštaju OECD navedeno je da najveći problem predstavljaju "oaze" za pranje novca, poput agencija za nekretnine i osiguranja, kockarnica, zlatara i juvelirnica, u kojima nemačke službe sprovode >> Pročitaj celu vest na sajtu S media << nedovoljne kontrole.

Opran novac ide preko trgovinskih kuća i sporta

Strah od kontrola u Nemačkoj ne moraju imati čak ni kreditne institucije koje se ne pridržavaju postavljenih standarda u slučaju pranja novca, a tome u prilog govori podatak da je do sada novčano kažnjena samo jedna banka.

Pojam "pranja novca" potiče iz vremena americkog mafijaša Al Kaponea, koji je svoj prljavo stečeni novac kroz kockarnice i prostituciju ulagao u salone za pranje veša, i na taj nacin ga legalizovao.

Prema trenutno važećim propisima u Nemačkoj, banke su dužne da sumnjive slučajeve prijave policiji.

Tanjug

Nastavak na S media...