Izvor: RTS, 05.Feb.2011, 15:58 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Nemačka - oaza za "pranje" novca?
Nemačka ne ispunjava skoro pola međunarodnih kriterijuma za borbu protiv "pranja" novca, saopštila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. Oaze za "pranje" novca agencije za nekretnine i osiguranje, kockarnice, zlatare i juvelirnice.
Saradnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) ustanovili su da Nemačka ispunjava samo 29 od ukupno 49 međunarodnih kriterijuma za borbu protiv ilegalnog pranja novca i finansiranja terorizma.
Kako je izvestio >> Pročitaj celu vest na sajtu RTS << Dojče vele, u izveštaju OECD-a navedeno je da najveći problem predstavljaju "oaze" za pranje novca, poput agencija za nekretnine i osiguranja, kockarnica, zlatara i juvelirnica, u kojima nemačke službe sprovode nedovoljne kontrole.
Strah od kontrola u Nemačkoj ne moraju imati čak ni kreditne institucije koje se ne pridržavaju postavljenih standarda u slučaju pranja novca, a tome u prilog govori podatak da je do sada novčano kažnjena samo jedna banka.
Prema trenutno važećim propisima u Nemačkoj, banke su dužne da sumnjive slučajeve prijave policiji.
Međutim, nemačka policija potpuno je nemoćna, jer u toj mreži nadgledanja i praćenja postoji previše zakonskih rupa.
Tako su kockarnice, poslovi sa nekretninama i trgovina čelikom i metalom daleko od državnog nadzora i kontrole.
Bivši kazahstanski diplomata "oprao" 100 miliona dolara
Jednu rupu u nemačkom zakonodavstvu iskoristio je, primera radi, i bivši diplomata, ambasador Kazahstana u Austriji Rakhat Alijev, naveo je Dojče vele.
Alijev je optužen da je za vreme svog dugogodišnjeg mandata kao zamenik ministara inostranih poslova u Kazahstanu, ilegalno stekao milione dolara koje je kasnije "prao" po zemljama zapadne Evrope.
Centralnu ulogu u tome imalo je jedno preduzeće metala u nemačkoj pokrajini Severna Rajna Vestfalija.
Austrijski advokat Gabriel Lenski objasnio je da je to bila sofisticirana i veoma složena serija pravnih odluka, koje su dovele do "pranja" najmanje 113 miliona dolara.
Nemačka je, posle poslednjeg izveštaja OECD samo za dlaku izbegla da se ne nađe na "crnoj listi" 28 zemalja, naveo je švajcarski lovac na "perače" novca Daniel Telesklaf. Te zemlje nedovoljno ili nikako ne sarađuju kada je u pitanju borba protiv "pranja" novca, a na listi su uz Iran, Angolu, Severnu Koreju, zemlje poput Grčke, Ukrajine i Turske.
Iz nemačkog Ministarstva finansija poručili su da su ozbiljno shvatili kritiku i da će se okolnosti brzo i jasno poboljšati, preneo je Dojče vele. Nemačka vlada dobila je rok do februara 2012. da ispravi nedostatke.
Pojam pranje novca potiče iz vremena američkog mafijaša Al Kaponea, koji je svoj prljavo stečeni novac kroz kockarnice i prostituciju ulagao u salone za pranje veša, i na taj način ga legalizovao.
