Izvor: B92, 29.Maj.2016, 15:55 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Izbacuju Švajcarce - pranje novca u BSI
Singapur/Cirih -- Singapurske vlasti naložile su švajcarskoj banci BSI da zatvori poslovnice u Singapuru zbog moguće umešanosti te banke u korupciju.
Singapur se odlučio na ovakav potez nakon što je Švajcarska pokrenula krivični postupak protiv te banke zbog umešanosti u malezijski korupcionaški skandal.
Monetarna agencija Singapura (MAS) je saopštila da je švajcarskoj banci BSI oduzela status poslovne banke u Singapuru zbog ozbiljnog kršenja propisa za sprečavanje >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << pranja novca, što je prvi put za 32 godine da su singapurske vlasti preduzele takvu akciju protiv jedne banke, prenosi agencija Rojters.
U saopštenju MAS-a se ukazuje na "neprihvatljive regulatorne propuste i prekršaje nekih od zaposlenih u švajcarskoj banci", i takođe se navodi da su "pod lupom" transakcije drugih banaka u Singapuru.
Malezijski državni investicioni fond 1MDB nije pomenut u saopštenju singapurskog regulatora, ali su švajcarski finansijski organi poručili da je BSI banka počinila ozbiljne povrede propisa za sprečavanje pranja novca kroz poslovne odnose i transakcije povezane sa korupcionaškim skandalom kojim je zahvaćen malezijski investicioni fond.
Ovaj fond, koji je 2009. osnovao malezijski premijer Nadžib Razak radi razvoja novih industrijskih grana, suočen je sa optužbama za korupciju i loše upravljanje, a pod istragom je u najmanje šest država zbog optužbi za pranje novca, navodi britanska agencija.
