Izvor: B92, 31.Jan.2011, 09:35 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Nemačka - meka za pranje novca?
Keln -- Nemačka zaostaje u standardima u borbi protiv ilegalnog pranja novca, a procene govore o 40 i 60 milijardi evra "nastalih" kriminalnim putem.
Saradnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) ustanovili su da Nemačka ispunjava samo 29 od ukupno 49 međunarodnih kriterijuma za borbu protiv ilegalnog pranja novca i finansiranja terorizma.
U izveštaju OECD-a navodi se da najveći problem predstavljaju oaze za pranje novca, poput agencija >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << za nekretnine i osiguranja, kockarnica, zlatara i juvelirnica u kojima nemačke službe sprovode nedovoljnu kontrolu.
Strah od kontrola u Nemačkoj ne moraju imati čak ni kreditne institucije koje se ne pridržavaju postavljenih standarda u slučaju pranja novca, a tome u prilog govori podatak da je do sada novčano kažnjena samo jedna banka.
Švajcarac Daniel Telesklaf, koji je tri godine bio glavni lovac na "perače novca" a sada obavlja funkciju savetnika u Svetskoj banci, Ujedinjenim nacijama i Međunarodnom monetarnom fondu, kaže da se "tema 'pranje novca' u Nemačkoj uglavnom posmatra samo s policijske tačke gledišta. Nemci su potcenili taj privredni faktor organizovanog kriminala, koji za sebe traže ona polja koja su najmanje regulisana".
Prema važećim propisima u Nemačkoj, banke su dužne da sumnjive slučajeve prijave policiji. Međutim, nemačka policija potpuno je nemoćna, jer u toj mreži nadgledanja i praćenja postoji previše zakonskih rupa.
Tako su kockarnice, poslovi sa nekretninama i trgovina čelikom i metalom daleko od državnog nadzora i kontrole. Ovakvu jednu rupu u nemačkom zakonodavstvu iskoristio je, primera radi, i bivši diplomata, ambasador Kazahstana u Austriji Rakhat Alijev.
On je optužen da je za vreme svog dugogodišnjeg mandata kao zamenik ministara inostranih poslova u Kazahstanu, ilegalno stekao milione dolara koje je kasnije prao po zemljama Zapadne Evrope. Centralnu ulogu imalo je jedno preduzeće metala u nemačkoj pokrajini Severna Rajna Vestfalija.
"Bila je to sofisticirana i veoma složena serija pravnih odluka, koje su dovele do pranja najmanje 113 miliona dolara. Ne baš tako neznatan deo, opran je i u 'nemačkoj mašini za veš'", objasnio je austrijski advokat Gabriel Lenski.
Nemačka je, nakon poslednjeg izveštaja OECD-a, samo "za dlaku" izbegla da se ne nađe na crnoj listi 28 zemalja, kazao je Telesklaf. Pomenute zemlje nedovoljno ili nikako ne sarađuju kada je u pitanju borba protiv pranja novca, a na listi su, uz Iran, Angolu, Severnu Koreju, i zemlje poput Grčke, Ukrajine i Turske.
Nemačka vlada dobila je rok do februara naredne godine da ispravi nedostatke.
Iz nemačkog Ministarstva finansija poručuju da su ozbiljno shvatili kritiku i da će se "okolnosti brzo i jasno poboljšati".
