Izvor: JužneVesti.com, 17.Avg.2020, 18:36

Uhapšene 24 osobe zbog pranja para, među njima i poreski inspektor iz Leskovca

Uhapšene 24 osobe zbog pranja para, među njima i poreski inspektor iz Leskovca

Poreski inspektor iz Leskovca i članovi njegove porodice, kao i više odgovnornih lica fiktivnih građevinskih firmi uhapšeni su zbog sumnje da su protivpravno stekli oko 91 milion dinara, navodi se u saopštenju policije. Uhapšene su ukupno 24 osobe, dok je za još dve raspisana potraga.

Uhapšeni poreski inspektor Poreske uprave Leskovac S. I. je, kako policija sumnja, prema prethodnom dogovoru sa svojom suprugom, sinom i snajom registrovao knjigovodstvenu agenciju >> Pročitaj celu vest na sajtu JužneVesti.com << Orbis DM, na ime osumnjičene J. S.

Radnici navedene agencije bili su osumnjičeni sin i snaja, fiktivno odgovorno lice J. S. obavljala je poslove radnice, a supruga je bila stvarni vlasnik.

Oni su, kako se sumnja, u periodu od januara 2017. do maja 2020. godine, preko knjigovodstvene agencije Orbis DM iz Vlasotinca registrovali više fiktivnih građevinskih radnji na ime svojih prijatelja i poznanika preko kojih su vršili prenos novca firmi Balkan Construction company iz Predejana, Sleme VL iz Vlasotinca, VS Unikop - Sredor, Potens perforacija iz Požege, Kokonetting iz Vlasotinca, Ekogradnja iz Beograda i Maksim gradnja iz Subotice - navode u policiji.

Da su po uputstvima inspektora i bez pravnog osnova prenosili novac sa računa privrednih društava na račune fiktivnih preduzetničkih radnji osumnjičena su odgovorna lica firmi - VS Unikop Sredor (Ž. V.), Sleme VL (V. Z.), Vagres RG (M.M.), Kokonetting (R. M.), Potens perforacija (B. M.), Maksim gradnja (S. K.), Eko gradnja (S. K.)

Sumnja se da su potom, odgovorna lica fiktivnih preduzetničkih radnji podizala novac i za sebe zadržavala procenat, a ostatak vraćala S. I, koji je takođe zadržavao deo, a ostatak vraćao odgovornim licima privrednih društava - dodaju u saopštenju.

U policiji navode da su 24 osobe uhapšene u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zbog sumnje da su pranjem novca zaradili oko 91 milion dinara, a za još dve osobe je raspisana potraga.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšeni su: S. I. (1959), J. I. (1962), D. I. (1990), M. I. (1995), J. S.(1985), Ž. V.(1976), V. Z. (1969), M. M.(1985), R. M.(1950), B. M.(1983), S. K.(1976) i N. J.(1956), dok se M. J. (1985), R. J. (1978), M. F. (1977), I. T. (1980), A. S. (1983), I. K. (1983), M. P. (1989), D. S. (1998), M. S. (1992), N. M. (1990), D. M. (1962) i M. S. (1959) sumnjiče za krivično delo pranje novca u pomaganju - navode u saopštenju.

Navode da je za 14 osoba određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu će biti privedeni, dok su ostali osumnjičeni, uz krivične prijave, već privedeni nadležnom tužilaštvu.

Nastavak na JužneVesti.com...






Pročitaj ovu vest iz drugih izvora

 I drugi pišu o ovome:
Napomena: Ova vest je automatizovano (softverski) preuzeta sa sajta JužneVesti.com. Nije preneta ručno, niti proverena od strane uredništva portala "Vesti.rs", već je preneta automatski, računajući na savesnost i dobru nameru sajta JužneVesti.com. Ukoliko vest (članak) sadrži netačne navode, vređa nekog, ili krši nečija autorska prava - molimo Vas da nas o tome ODMAH obavestite obavestite kako bismo uklonili sporni sadržaj.