Izvor: SrbijaDanas.com, 17.Avg.2020, 18:25

VELIKA AKCIJA POLICIJE U NIŠU: Uhapšene 24 osobe, sumnjiče se za proneveru više od 90 miliona

VELIKA AKCIJA POLICIJE U NIŠU: Uhapšene 24 osobe, sumnjiče se za proneveru više od 90 miliona

Za još dve osumnjičene osobe je raspisana potraga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su 24 osobe osumnjičene da su protivpravno stekle oko 91 milion dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšeni su: S.I. (1959), J. I. (1962), D. I. (1990), M. I. (1995), J. S.(1985), Ž. V. (1976), V. Z. (1969), M. M.(1985), >> Pročitaj celu vest na sajtu SrbijaDanas.com << R. M.(1950), B. M.(1983), S. K.(1976) i N. J.(1956), dok se M. J. (1985), R. J. (1978), M. F. (1977), I. T. (1980), A. S. (1983), I. K. (1983), M. P. (1989), D. S. (1998), M. S. (1992), N. M. (1990), D. M. (1962) i M. S. (1959) sumnjiče za krivično delo pranje novca u pomaganju.

Kako se sumnja, poreski inspektor Poreske uprave Leskovac S.I, po prethodnom dogovoru sa svojom suprugom J. I, sinom D. I. i snajom M. I. registrovao je  knjigovodstvenu agenciju "Orbis DM" na ime osumnjičene J. S. Osumnjičeni D. I. i M. I. su bili radnici navedene agencije, dok je, kako se sumnja, i fiktivno odgovorno lice J.S. obavljala poslove radnice, a J. I. bila stvarni vlasnik.

Oni su, kako se sumnja, u periodu od januara 2017. do maja 2020. godine, preko knjigovodstvene agencije "Orbis DM" iz Vlasotinca registrovali više fiktivnih građevinskih radnji na ime svojih prijatelja i poznanika preko kojih su vršili prenos novca firmi "Balkan Construction company" iz Predejana , "Sleme VL" iz Vlasotinca,"VS Unikop - Sredor", "Potens perforacija" iz Požege, "Kokonetting" iz Vlasotinca, "Ekogradnja" iz Beograda i "Maksim gradnja" iz Subotice.

Osumnjičeni Ž. V, odgovorno lice "VS Unikop Sredor", V. Z, odgovorno lice "Sleme VL" i odgovorno lice radnje "Vagres RG", M. M, odgovorno lice "Kokonetting", R. M. i B. M, odgovorna lice "Potens perforacija", S. K, odgovorno lice "Maksim gradnja", N. J, odgovorno lice "Eko gradnja", se terete da su po uputstvima S. I. bez pravnog osnova prenosili novac sa računa privrednih društava na račune fiktivnih preduzetničkih radnji.

Sumnja se da su potom, odgovorna lica fiktivnih preduzetničkih radnji podizala novac i za sebe zadržavala procenat, a ostatak vraćala S. I, koji je takođe zadržavao deo, a ostatak vraćao odgovornim licima privrednih društava.

.

Osumnjičenima S. I, J. I, D. I, M. I, J. S, Ž. V, V. Z, M. M, R. M, B. M, S. K, N. J, M. J. i R. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su ostali osumnjičeni, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu.

Nastavak na SrbijaDanas.com...






Pročitaj ovu vest iz drugih izvora

 I drugi pišu o ovome:
 Povezane vesti

Velika akcija u Srbiji, uhapšene 24 osobe

Izvor: Nezavisne Novine, 17.Avg.2020

BEOGRAD - Policija Srbije uhapsila je 24 osobe zbog sumnje da su pranjem novca protivpravno stekle oko 91 milion dinara (oko 775.000 evra), a za još dvije je raspisana potraga, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Nastavak na Nezavisne Novine...

Podignute krivične prijave protiv dve firme zbog utaje poreza

Podignute krivične prijave protiv dve firme zbog utaje poreza

Izvor: Danas, 18.Avg.2020, 15:21

Poreska policija podnela je krivičnu prijavu protiv dva odgovorna lica firmi iz Ravne Gore i Predejana, kao i protiv više desetina preduzetnika zbog sumnje da su, kao saučesnici, izvršili krivično delo poreske utaje u iznosu od oko 23,5 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo finansija.

Nastavak na Danas...

Napomena: Ova vest je automatizovano (softverski) preuzeta sa sajta SrbijaDanas.com. Nije preneta ručno, niti proverena od strane uredništva portala "Vesti.rs", već je preneta automatski, računajući na savesnost i dobru nameru sajta SrbijaDanas.com. Ukoliko vest (članak) sadrži netačne navode, vređa nekog, ili krši nečija autorska prava - molimo Vas da nas o tome ODMAH obavestite obavestite kako bismo uklonili sporni sadržaj.