Izvor: Politika, 12.Feb.2015, 18:25 (ažurirano 02.Apr.2020.)
U jednom danu podigao 17,2 miliona evra
Menadžer „Viktorija grupe” Indijac Nandi Ahuja prošlog avgusta prebacio milione iz srpske banke u Švajcarsku
U bankarskim krugovima smo pouzdano saznali da je jedan njihov klijent u avgustu prošle godine u jednom danu podigao čak 17,2 miliona evra štednje iz ovdašnje banke i prebacio ih na račun u Švajcarskoj. Reč je o Indijcu Nandiju Ahuji, članu nadzornog odbora Viktorija grupe.
Potez ovog biznismena zaprepastio je bankare i izazvao slabljenje dinara, >> Pročitaj celu vest na sajtu Politika << ali to prebacivanje novca s računa naše banke na račun švajcarske naši državni organi nisu imali nikakvog prava da zaustave. Kao što je poznato, Uprava za sprečavanje pranja novca je ovlašćena da kontroliše poreklo uplate svakog iznosa većeg od 10.000 evra. Pomenuti štediša, kako saznajemo, potiče iz veoma bogate porodice. Radio je i za američku investicionu banku Meril Linč, gde je, moguće je, ostvarivao velike prihode. Možda je i to razlog zašto zvanični državni organi Srbije nisu dovodili u pitanje poreklo njegovog novca.
Junak naše priče iz Indije svakako nije srpski tajkun koji je u švajcarskoj poslovnoj jedinici britanske HSBC banke pokušao da opere 20 miliona evra, o čemu je naš list obavestio čitaoce pre dva dana.
Istražujući o kom je srpskom biznismenu reč, „Politika” je otkrila ovu neuobičajeno visoku transakciju.
Otkako je u nedelju uveče međunarodno udruženje novinara istraživača u saradnji sa Centrom za javni integritet SAD objavilo da je više od 106.000 klijenata iz 203 zemlje u periodu od 2005. do 2007. godine utajilo oko 120 milijardi dolara na računima ove banke u Švajcarskoj, ovdašnja javnost pita se ko je tajkun koji je u jednom trenutku tamo položio toliki novac u gotovini. Oni koji su bili u bankarskom trezoru i na gomili videli toliki novac kažu da je to teško izvodljivo. Jer, kada bi se u apoenima od po 200 švajcaraca toliki novac naslagao na gomilu, kula bi bila visoka oko 10 metara. To bi ipak moglo da se spakuje u jedan veliki kofer dimenzija 80 sa 100 centimetara, pokazuje računica našeg sagovornika. Ipak, bila bi to teška pošiljka, pa bi taj kofer s velikom mukom mogao da nosi jedan čovek.
Možda i zato ovdašnjim bankarima priča o pranju 20 miliona evra iz Srbije deluje neverovatno. U ozbiljnim bankama je gotovo nemoguće položiti toliko mnogo gotovine i staviti je u legalne tokove, kaže jedan naš drugi sagovornik.
Osim novinara, u potragu za neimenovanim tajkunom pošla je i država. Kako je za agenciju Beta izjavio Marko Marinković, direktor Poreske uprave, Srbija će od švajcarskih poreznika zatražiti informaciju o računima građana iz Srbije koji su držali novac u švajcarskom ogranku ove britanske banke.
On je istakao da još nije utvrđeno da li je to tačna informacija, ali da će Poreska uprava, zajedno sa drugim nadležnim organima, posvetiti tome „maksimalnu pažnju”. Sve i da Poreska uprava sazna o kome je reč, njegovo ime neće moći da objavi.
–Čak i da znamo identitet lica i iznose koje su iznosili iz zemlje, nismo u mogućnosti da ih obelodanimo, zato što to predstavlja službenu tajnu, jer ukoliko je istina ono što je napisano u medijima, onda to sigurno zavređuje pažnju istražnih organa, a protivzakonito je otkrivati detalje iz istrage – rekao je Marinković novinarima.
Sličnu istragu počele su da sprovode i hrvatske vlasti. Boris Lalovac, tamošnji ministar finansija, izjavio je da njihovi državljani samo u ovoj banci drže 33 miliona dolara štednje. Identitet „štediša” koji su prali novac u švajcarskoj filijali ove banke u Hrvatskoj pokušavaju da otkriju preko Ureda za sprečavanje pranja novca i Poreske uprave.
A. Telesković
objavljeno: 12.02.2015.
