Izvor: B92, 22.Nov.2011, 13:45 (ažurirano 02.Apr.2020.)
U BIH "oprano" 8,4 miliona evra
Sarajevo -- U BiH je za devet meseci ove godine "oprano" oko 16,5 miliona konvertibilnih maraka, odnosno oko 8,4 miliona evra.
Prijavljena materijalna šteta iznosi približno milion i po konvertibilnih maraka, odnosno negde oko 800.000 evra.
Finansijsko-obaveštajno odeljenje Agencije za istrage i zaštitu BiH /Sipa/ za devet meseci ove godine nadležnim tužilaštvima u BiH podnelo je izveštaje protiv 15 fizičkih i dva pravna lica zbog 14 krivičnih dela, od čega >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << šest krivičnih dela pranja novca i osam predikatnih krivičnih djela.
U Finansijsko-obavještajnom odjeljenju ističu da je u radu na ovakvim predmetima uočeno da se novac koji je "predmet pranja” stiče činjenjem nekoliko krivičnih dela – poreska utaja, carinska prevara, organizovani kriminal, trgovina ljudima, nedozvoljena trgovina opojnim drogama i zloupotreba položaja.
Prema oceni ovog odjeljenja, najčešći načini pranja novca u BiH su posredstvom različitih oblika nedostupnih firmi i ofšor kompanija, kupovinom nekretnina i privatizacijom, transakcijama na tržištu vrednosnih papira i u bankarskom sektoru.
"`Perači novca` u svom poslu postaju sve sofisticiraniji, a pranje novca se sve češće odvija preko tržišta vriednosnih papira kroz razne manipulacije, blok-poslove, zloupotrebe ugovora o poklonu dionica i slično. Na bankarskom tržištu rade se transferi preko računa bez postojanja stvarne ekonomske pozadine, prevare i obmane kod dobijanja kredita, te zloupotrebe u bankarskom poslovanju”, ocenjuju u Sipi.
U podacima Sipe, koje prenosi današnji "Dnevni avaz”, navodi se da privremeno obustavljene transakcije za navedeni period iznose 865.770 evra i oko 6,5 miliona KM.
