Izvor: Capital.ba, 12.Jan.2015, 09:57 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Sumnjive transakcije u porastu
SARAJEVO/BANJALUKA, Broj sumnjivih bankarskih novčanih transakcija je u stalnom porastu, potvrđeno je iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Kako je rekla Kristina Jozić, portparol SIPA, u prvih šest mjeseci prošle godine je od strane obveznika prijavljeno 77 sumnjivih novčanih transakcija, u ukupnom iznosu od 23.321.854 marke. „Državnoj agenciji za istrage i zaštitu u 2013. godini od strane obveznika prijavljene su 193 novčane transakcije koje su okarakterizirane kao sumnjive, >> Pročitaj celu vest na sajtu Capital.ba << u ukupnom iznosu od 51.653.996 maraka“, istakla je Jozićeva. Pojasnila je da su u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti obveznici dužni Finansijsko-obavještajnom odjeljenju SIPA da dostave podatke o svakom pokušaju ili obavljenoj sumnjivoj novčanoj transakciji, kao i o svakom sumnjivom klijentu ili licu, te Agencija raspolaže podacima o istim. Ona je istakla da Finansijsko-obavještajno odjeljenje SIPA ne raspolaže podacima koliko se od tih transakcija odnosi na prebacivanje novca u inostranstvo. Iz Tužilaštva BiH su potvrdili da prate i procesuiraju sumnjive transakcije, ali nisu dostavili podatke o broju završenih predmeta. Kako je pokazalo istraživanje „Global Financial Integrityja“ iz Vašingtona, BiH je zemlja u kojoj ilegalno izvlačenje novca gotovo da i ne postoji. U izvještaju se navodi da je iz BiH izvučeno „samo“ 142 miliona dolara, što nije mnogo ako se uporedi sa ostalim zemljama u regionu. Za razliku od BiH, na visokom mjestu u svijetu je Srbija, iz koje je u periodu 2002 – 2011 izvučeno čak 50 milijardi dolara. U isto vrijeme, iz Hrvatske je ilegalno izvučeno oko 15 milijardi dolara, iz Makedonije oko 5,4 milijarde, a iz Crne Gore nešto više od četiri milijarde dolara. Sudeći prema izvještaju, godine kad je ilegalno izvlačen novac iz BiH su 2007. i 2008, i to 2007. izvučeno je 68 miliona dolara, a naredne godine 74 miliona. U ostalim godinama iznos iznesenog novca je marginalan. Ovakvi rezultati su BiH na rang-listi zemalja iz kojih se izvlači novac svrstali na 141. mjesto od ukupno 144 zemalja svijeta. Poređenja radi, Srbija je na 19. mjestu, između Poljske i Čilea. Hrvatska je na 48. mjestu između Bangladeša i Bahama. Makedonija je na 74. mjestu između Angole i Libije, a Crna Gora je na 81. mjestu između Turkmenistana i Madagaskara. Najgora zemlja po pitanju ilegalnog izvlačenja novca je Kina, iz koje je između 2002. i 2011. godine, prema ovim podacima, izvučeno više od hiljade milijardi dolara, dok je na drugom mjestu Rusija sa gotovo 900 milijardi dolara. Iza Rusije slijede Meksiko, Malezija i Saudijska Arabija. Najmanje novca ilegalno je izvučeno iz Senegala. Nezavisne novine
