Izvor: B92, 05.Dec.2016, 19:01 (ažurirano 02.Apr.2020.)
SAD kažnjava švajcarskog diva: Veliki propusti...
Vašington -- Američki finansijski regulator je kaznio švajcarsku banku Kredi Svis sa 16,5 miliona dolara zbog slabe kontrole u oblasti sprečavanja pranja novca.
"Velika švajcarska banka je okrivljena za niz propusta i grešaka u njenom sistemu identifikovanja transakcija koje bi mogle biti povezane sa nezakonitim aktivnostima", saopštila je američka Uprava za regulisanje finansijske industrije (FINRA), a prenosi agencija Frans pres.
FINRA je utvrdila da u trajanju >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << od dve godine, tačnije od januara 2011. do 2013. godine, osoblje Kredi Svisa nije prijavljivalo sumnjive aktivnosti i trgovanja, a što je bilo njihova obaveza.
Osim toga, od 2011. do 2015. godine, Kredi Svis nije uspeo da adekvatno implementira automatizovani sistem nadzora, navodi se u saopštenju FINRA.
