Izvor: B92, 30.Sep.2014, 19:18 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Nemačka Komercbanka prala novac?
Druga po veličini nemačka banka, Komercbanka, pod istragom je američkih vlasti zbog kršenja propisa koji se tiču pranja novca, kaže izvor upoznat sa situacijom.
Istraga dolazi u vreme kada je Komercbanka blizu poravnanja sa vlastima SAD u okviru druge istrage zbog kršenja embarga na poslovanje sa zemljama pod sankcijama Vašingtona, kao što su Iran i Severna Koreja.
Spekuliše se da bi Komercbanka mogla da plati 600 do 650 miliona dolara na ime poravnanja. >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 <<
Banka se suočava sa optužbama da je imala slabe interne kontrole u cilju sprečavanja pranja novca. Američka Uprava federalnih rezervi (Fed) je još u oktobru 2013. naložila Komercbanci da sprovede nezavisnu reviziju u cilju jačanja mera za sprečavanje pranja novca, nakon što su otkrivene "sumnjive" aktivnosti u jednoj od američkih filijala banke u periodu od maja do oktobra 2012, naveo je Fed.
Najveća nemačka banka, Dojče banka, takođe je pod istragom Vašingtona zbog kršenja američkih sankcija.
