Izvor: Capital.ba, 05.Feb.2025, 13:32
Moneyval stavio BiH na pojačanu proceduru praćenja
STRAZBUR – Tijelo Savjeta Evrope za borbu protiv pranja novca, MONEYVAL, objavilo je izvještaj u kojem poziva Bosnu i Hercegovinu da poboljša svoje mjere za borbu protiv pranja novca (ML) i finansiranja terorizma (TF). Procjena ističe umjerenu efikasnost u devet od 11 područja, uključujući razumijevanje rizika, međunarodnu saradnju, korištenje obavještajnih podataka i istrage pranja novca i finansiranja terorizma. Međutim, potrebna su velika poboljšanja u tim područjima. Izvještaj >> Pročitaj celu vest na sajtu Capital.ba << naglašava potrebu za poboljšanjima u primjeni finansijskih sankcija UN-a te u identifikovanju i ublažavanju rizika od finansiranja terorizma u neprofitnom sektoru. Iako su istrage pranja novca dovele do osuđujućih presuda, one su samo djelimično u skladu s profilom rizika zemlje, a napori u vezi s oduzimanjem zahtijevaju značajno poboljšanje. Krivično gonjenje i osude za finansiranje terorizma nisu u skladu s profilom rizika i postoje ograničenja u razumijevanju rizika. Banke pokazuju dobro razumijevanje rizika pranja novca i finansiranja terorizma i odgovarajuću dubinsku analizu klijenta (CDD), ali sektori, poput javnih bilježnika i drugih određenih nefinansijskih preduzeća i profesija, zaostaju u primjeni pojačanih kontrola na politički izložene osobe. Bankarski supervizori imaju sveobuhvatno razumijevanje rizika pranja novca, ali u većini drugih sektora koncept identifikacije i procjene rizika još je u povoju. Mjere za sprječavanje zloupotrebe pravnih osoba otežava nedovoljna koordinacija na državnom nivou. Međunarodna saradnja uopšteno je dobra, ali agencije za provođenje zakona nisu proaktivne u traženju policijske saradnje u pogledu rizika od finansiranja terorizma. Na osnovu rezultata evaluacije, MONEYVAL je odlučio primijeniti svoju pojačanu proceduru praćenja i pozvao BiH da podnese izvještaj u decembru 2026. Indikator.ba The post Moneyval stavio BiH na pojačanu proceduru praćenja appeared first on Capital.ba - Informacija je capital.
