Izvor: B92, Tanjug, 18.Mar.2009, 13:37 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Kontrola uplata iznad 15.000 evra
Beograd -- Sve transakcije veće od 15.000 evra, moraće ubuduće da budu realizovane preko banaka, a u suprotnom kazna za izbegavanje te obaveze biće do tri miliona dinara.
Kupovina automobila ili stana neće više biti moguća u "kešu"
Usvojenim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, propisano da se sve transakcije veće od 15.000 evra obavljaju preko banaka, a ne "u kešu", kao do sada, a limit za sumu novca koja može da se iznosi i unosi >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << u zemlju biće 10.000 evra.
Gotov novac neće smeti da primaju ni prodavci predmeta veće vrednosti, kao što su automobili, plemeniti metali, drago kamenje ili plovila.usvajanjem
Za kršenje te obaveze propisane su sankcije, a najveća kazna je tri miliona dinara.
Uprava za sprečavanje pranja novca, koja će biti u sastavu Ministarstva finansija, imaće obavezu da obaveštava o svakoj transakciji većoj od propisanog iznosa, najkasnije u roku od tri dana od izvršenja transakcije.
Uprava će takođe prikupljati, obrađivati, analizirati i prosleđivati nadležnim organima informacije, podatke i dokumentaciju koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma.
Zakon je propisao da banke i druge finansijske institucije, pravna ili fizička lica, obavljaju procene stepena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kojim konkretan klijent i konkretna transakcija i prozivod po sebi nose.
Zakon stupa na snagu osam dana od objavljivanja u Službenom glasniku.
