Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 08.Feb.2018, 12:35   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Filijala holandske Rabobanke kažnjena u SAD

Filijala holandske Rabobanke u Kaliforniji nagodila se da plati 369 miliona dolara povodom sudskog spora u kom je optužena da je lagala regulatore koji su istraživali tvrdnje da je preko ekspozitura u malim gradovima na granici s Meksikom prala novac od prodaje meksičke droge i od organizovanog kriminala.

Podružnica Nacionalne asocijacije Rabobanke saopštila je da ne osporava to da je stekla najmanje 369 miliona dolara nelegalnih prihoda od trgovine drogom i drugih nezakonitih >> Pročitaj celu vest na sajtu Radio Televizija Vojvodine << poslova u periodu od 2009. do 2012. godine, prenosi agencija AP.

Banka se izjasnila krivom po jednoj tački optužbe o zaveri radi obmane SAD kako bi prikrila svoje učešće u nelegalnim radnjama kada su regulatori počeli da postavljaju pitanja 2013. godine.

Ovo je jedna od najvećih kazni u okviru nagodbi u Sjedinjenim Državama koje se odnose na pranje novca od meksičke droge, mada je daleko manja od rekordnog iznosa od 1,9 milijardi dolara koje je britanska HSBC banka prihvatila da plati 2012.

Prema sporazumu postignutom sa sudskim vlastima, Rabobanka će sarađivati sa istražiteljima. Federalna vlada je prihvatila da neće tražiti dodatne krivične prijave protiv banke ili preporučiti poseban nadzor.

U nagodbi se navodi da su tri neimenovana izvršna direktora ignorisala upozorenja lokalnih uzbunjivača i da su orkestrirali prikrivanje nedozvoljenih radnji. Dva rukovodioca su dobila otkaze 2015. godine, a jedan je iste godine penzionisan, dodaje AP.

Nastavak na Radio Televizija Vojvodine...