Izvor: B92, 21.Jan.2011, 09:55 (ažurirano 02.Apr.2020.)
CG: Provere za preko 15.000 evra
Podgorica -- Crnogorska vlada je usvojila izmene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Izmene predviđaju praćenje i proveru klijenata koji plaćaju gotovinom od najmanje 15.000 evra.
Takva transakcija se ne može izvršiti ukoliko se ne utvrdi identitet klijenta, kaže direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Predrag Mitrović. Novine predviđaju praćenje i proveru transakcija od 3.000 evra i više kao i praćenje sumnjivih transakcija >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << nakon njihove realizacije.
Priređivači igara na sreću će ubuduće biti dužni da za svaku transakciju veću od 3.000 evra provere identitet klijenta, a zakonom su definisane "neuobičajene transakcije" koje nemaju jasnu ekonomsku ili pravnu opravdanost.
Finansijske institucije će biti u obavezi da preduzmu mere radi uklanjanje rizika od pranja novca upotrebom bankomata, internet i telefonskog bankarstva i slično.
