Izvor: B92, 15.Jun.2012, 14:30 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Banke u borbi protiv pranja novca
Beograd -- Primena nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma daje rezultate, a sumnjive transakcije najviše prijavljuju banke.
Banke su najveći obveznici Uprave za sprečavanje pranja novca, koja je finansijsko-obaveštajna služba Srbije u sastavu Ministarstva finansija.
Ostali obveznici Uprave su menjačnice, investicioni fondovi, brokersko - dilerska društva, računovođe...
U Srbiji se proveravaju sve transakcije veće od 15.000 >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << evra i prema podacima Uprave u Srbiji je prošle godine prijavljeno 259.866 sumnjivih gotovinskih transakcija i sve su prijavile banke.
"Pranje novca nije svaka nezakonita radnja, kao što se to često u javnosti može čuti, već prikrivanje nezakonitog porekla imovine stečene kriminalom ili sticanje, držanje ili korišćenje imovine sa znanjem u trenutku prijema da imovina potiče od nezakonite radnje", rekla je načelnica odeljenja za inspekcijski nadzor Uprave za sprečavanje novca Milunka Milanović.
Uprava ima ovlašćenje da obustavi svaku sumnjivu transakciju, a mogućnost da sama izvrši uvid u dokumentaciju obveznika je iskoristila samo dva puta.
Da bi poboljšala borbu u toj oblasti, država je donela propis po kojem već ove godine računovodstvene agencije moraju da imaju među zaposlenima lica koja su ovlašćena da rade na otkrivanju nezakonitih tokova novca, a da bi to mogli moraju da polože ispit i steknu licencu.
Obuka i licenca se plaćaju, a računovođe smatraju da je to način da država nametne dodatne troškove koji nisu mali.
