Izvor: Blic, 06.Nov.2014, 17:52 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Kiparski "Gunvor" demantuje istragu SAD protiv Genadija Timčenka
Energetska kompanija "Gunvor", registrovana na Kipru, a sa glavnom direkcijom u Švajcarskoj, čiji je deo akcija ranije pripadao ruskom biznismenu Genadiju Timčenku, nazvala je glasinama informacije o istrazi američkog tužilaštva pokrenutoj protiv Timčenka i kompanije.
"Gunvor nije bio obavešten o istrazi protiv kompanije. Kompanija je upala u političku razmenu vatre. Ne možemo da komentarišemo istragu protiv Timčenka. A kada se radi o Gunvoru, to su sve neosnovane glasine, >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << u najboljem slučaju, glasine iz druge ili treće ruke", rekao je agenciji TAS S zvanični predstavnik te kompanije Set Pjetras.
Ranije danas američki list "Volstrit džornal", citirajući izvore upoznate sa slučajem, objavio je da je američko državno tužilaštvo pokrenulo istragu u vezi sa "pranjem novca" protiv Timčenka.
Tužilaštvo, kako je navedeno, uz pomoć američkog Ministarstva pravde proverava transakcije grupe "Gunvor", kompanije za trgovanje sirovinama, realizovane prilikom kupovine nafte od ruskog "Rosnjefta", koja je zatim prodavana trećoj strani.
U SAD istraga o ruskom milijarderu zbog pranja novca
Državni organi SAD otvorili su istragu o ruskom milijarderu Genadiju Timčenku, specijalizovanom za trgovinu gasom, zbog sumnje pranja novca, piše danas list Vol strit džornal. Pozivajući se na obaveštene izvore, list navodi da tužilaštvo u Njujorku isleđuje da li je Timčenko prenosio novac iz korupcijskih afera preko američkog finansijskog sistema i zanimaju ih transakcije u kojima je njegova firma Gunvor, navodno kupila naftu od Rosnjefta i potom tu naftu preprodala.
List navodi da su te transakcije sprovedene pre američkih sankcija Rusiji, uvedenih u martu, koje pogađaju ruske ličnosti medju kojima je i Timčenko.
Trgovinsko preduzeće Gunvar u Moskvi saopštilo je da ne zna za istragu i da demantuje navode lista koji dodaje da transakcije mogu da budu pokriće za pranje novca ukoliko se utvrdi da novac potiče iz ilegalnih aktivnosti kao što je nezakonita prodaja javnih sredstava poput nafte.
