Izvor: Večernje novosti, 21.Dec.2015, 21:44 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Kinezi izneli 15 miliona evra
U okviru akcije kodnog naziva "Kurir", s ciljem sprečavanja krijumčarenja novca iz BiH u Hrvatsku, a odatle u druge zemlje, u ponedeljak je privedeno 11 osoba, a pretresi su obavljeni na 17 lokacija u Brčkom i Orašju. Uhapšeni se sumnjiče da su od avgusta prošle do decembra ove godine u više navrata preko graničnog prelaza Orašje u Hrvatsku unosili keš, tamo ga polagali na bankovne račune i slali dalje u Kinu. U ovoj akciji je kod te grupe pronađeno 200.000 evra u kešu. Boris Grubešić, >> Pročitaj celu vest na sajtu Večernje novosti << portparol Tužilaštva BiH, potvrdio je za "Novosti" da je istragom utvrđeno da su kineski državljani koji posluju u BiH i s njima povezana preduzeća tokom dužeg vremenskog perioda krijumčarili i izneli iz BiH najmanje 15 miliona evra. - Taj novac nije transferisan platnim prometom i bankovnim transakcijama, već je fizički krijumčaren iz BiH na područje Hrvatske, a odatle u inostranstvo, čime je počinjeno krivično delo pranja novca u vezi s krivičnim delom poreske utaje ili prevare - napomenuo je Grubešić, i objasnio da će privedeni biti operativno tretirani od Sipe i UIO BiH, pa Tužilaštva BiH, posle čega će biti doneta odluka o daljim potezima. Ovu akciju, po nalogu tužioca iz Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, sproveli su pripadnici SIPA BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH. - Istraga koja se vodi tokom dužeg vremenskog perioda rađena je u saradnji sa istražiocima USKOK iz Hrvatske, a pod istragom u BiH najmanje je deset fizičkih i pravnih lica, od kojih su neki državljani BiH, a neki državljani Kine, te s njima povezana preduzeća i pravne osobe, poručili su iz Tužilaštva BiH. SLEDI NASTAVAK Ovo je prva veća akcija u borbi protiv ove vrste nezakonitosti u BiH, a kako Grubešić napominje, Tužilaštvo BiH zajedno s partnerskim agencijama nastaviće borbu protiv ovog oblika nezakonitosti i nanošenja štete budžetu i platnom sistemu BiH. U okviru istrage istražioci i tužioci Tužilaštva BiH održali su sastanke s kolegama iz USKOK na kojima su detaljno planirane aktivnosti akcije.
Nastavak na Večernje novosti...
