Izvor: Capital.ba, 21.Dec.2015, 12:14 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Kinezi iznijeli iz BiH 15 miliona evra
SARAJEVO, Više osoba uhapšeno je danas, a u toku su pretresi na više lokacija u sjevernom dijelu BiH u okviru istrage krijumčarenja novca iz BiH u Hrvatsku, a odatle u druge zemlje, saopšteno je iz Tužilaštva BiH. Ove osobe uhapšene su akciji kodnog naziva „Kurir“, koju su po nalogu tužioca iz Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH sproveli pripadnici Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/ BiH i Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/. Istragom >> Pročitaj celu vest na sajtu Capital.ba << je utvrđeno da su kineski državljani koji posluju u BiH i sa njima povezana preduzeća i pravna lica u dužem vremenskom periodu krijumčarili i iznijeli iz BiH najmanje 15 miliona evra. Taj novac nije transferisan platnim prometom i bankovnim transakcijama, već je fizički krijumčaren iz BiH, na područje Hrvatske, te dalje u inostranstvo, čime je počinjeno krivično djelo pranja novca u vezi sa krivičnim djelom poreske utaje ili prevare. Istraga, koja se vodi u dužem vremenskom periodu, rađena je u saradnji sa istražiocima USKOK-a iz Hrvatske, a pod istragom u BiH je najmanje deset fizičkih i pravnih lica, od čega su dio državljani BiH, a dio državljani Kine, te sa njima povezana preduzeća i pravne osobe. „Ovo je prva veća akcija u borbi protiv ove vrste nezakonitosti u BiH, a Tužilaštvo BiH će zajedno sa partnerskim agencijama nastaviti borbu protiv ovog oblika nezakonitosti i nanošenja štete budžetu i platnom sistemu BiH“, navodi se u saopštenju. U okviru istrage istražioci i tužioci Tužilaštva BiH održali su sastanke sa kolegama iz USKOK-a, gdje su detaljno planirane aktivnosti akcije. „Uhapšena lica će biti operativno tretirana od Sipe i UIO BiH, te Tužilaštva BiH, nakon čega će biti donesena odluka o daljim aktivnostima“, navodi se u saopštenju. Srna
"AKCIJA KURIR" Kinezi iz BiH izneli 15 miliona evra
Izvor: Blic, 21.Dec.2015
Više osoba uhapšeno je danas, a u toku su pretresi na više lokacija u severnom dijelu BiH u okviru istrage krijumčarenja novca iz BiH u Hrvatsku, a odatle u druge zemlje, saopšteno je iz Tužilaštva BiH...Ove osobe uhapšene su akciji kodnog naziva "Kurir", koju su po nalogu tužioca iz Posebnog...
SIPA uhapsila pet osoba zbog krijumčarenja oružja u BiH, Srbiji i Njemačkoj
Izvor: Nezavisne Novine, 21.Dec.2015
SARAJEVO - Po nalogu tužioca iz Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, policijski službenici SIPA, lišili su slobode ukupno 5 osumnjičenih osoba u okviru akcije kodnog naziva „Lift“...Pretresom objekata, prostorija i vozila koja koriste osumnjičeni...
Ispitano više kineskih, hrvatskih i državljana BiH
Izvor: Cafe.ba, 21.Dec.2015
U okviru akcije kodnog naziva Kurir, koja je počela rano jutros, u prostorijama tuzlanske Regionalne kancelarije Uprave za indirektno oporezivanje UIO BiH, ispitano je više kineskih, hrvatskih i državljana BiH.
