Izvor: RTS, 21.Feb.2020, 20:16 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Albanija pod posebnim nadzorom međunarodnog tela za borbu protiv pranja novca
FATF, međunarodno telo za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, uvrstilo je Albaniju na listu zemalja koje se nalaze pod posebnim nadzorom.
Albanija se našla na "sivoj listi" jer je procenjeno da postoje nedostaci u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Istovremeno, ova organizacija je Iran sa "sive" prebacila na "crnu listu" zemalja koje imaju ozbiljne nedostatke >> Pročitaj celu vest na sajtu RTS << u procesu sprečavanja pranja novca.
Osim Albanije, FATF je na "sivu listu" uvrstio Barbados, Jamajku, Mauricijus, Mjanmar i Ugandu.
FATF je saopštio i da su se albanske vlasti obavezale da će pojačati saradnju i koordinaciju sa odgovarajućim međunarodnim telima i uspostaviti kontrolne mehanizme usmerene ka sprečavanju infiltriranja kriminala u ekonomiju.
Sedam novih zemalja na sivoj listi finansiranja terorizma - među njima i Albanija
Izvor: B92, 22.Feb.2020, 10:39
Pariz -- Međunarodna agencija za praćenje finansiranja terorizma (FATF) saopštila je da je dodala sedam novih zemalja na tzv. sivu listu...One su se našle na listi zbog propusta u borbi protiv finansiranja terorističkih grupa i pranja novca...Među tim zemljama su Albanija, Barbados, Jamajka, Mauricijus,...