Izvor: B92, 09.Nov.2014, 15:05 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Gde ima najviše "prljavog novca"
Uprava za sprečavanje pranja novca otvorila je 608 novih analitičkih predmeta, piše "Dnevnik".
Predmeti su otvoreni na inicijativu drugih državnih i nadzornih organa, zahteva stranih finansijsko-obaveštajnih službi, kao i na osnovu analize sumnjivih izveštaja poreskih obveznika.
Paralelno, radila je i na 81 zaostalom predmetu, a prema podacima dobijenim od apelacionih tužilaštva, najveći broj sumnjivih aktivnosti odvijao se na teritoriji Beograda, zatim Novog >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << Sada i Subotice, te Prokuplja i Pančeva.
Kako se navodi u izveštaju Uprave, kod najvećeg broja predmeta analizirani su slučajevi uplata velikih količina novca na račun, te dalji transferi tih sredstava, bilo preko povezanih pravnih lica bilo preko računa drugih fizičkih lica, bez poznavanja porekla novca. Naime, analiza finansijskih tokova i poslovnih aktivnosti najčešće nije mogla da detektuje poznate izvore novca, odnosno nisu mogli da se nađu realni izvori kojima bi se mogle opravdati velike "keš" transakcije ili značajan promet sredstava po računima. Pri tome se "analizirana lica" u velikom broju slučajeva dovode u vezu s građevinskim aktivnostima i investicijama.
Kako se navodi u izveštaju, kod navedenih predmeta postoji sumnja u poresku utaju, korupciju i povezanost sa organizovanim kriminalnim grupama. Veliki broj informacija odnosi se i na koruptivne aktivnosti onih koja su bili na odgovarajućim pozicijama u preduzeću – direktora, osnivača, kao i na manipulacije prilikom sticanja vlasništva u određenim kompanijama, sklapanje fiktivnih ugovora ili pomoć osobama koja su povezane sa kriminalnim miljeom.
Pored nepoznatog porekla novca, veliki broj informacija eksperti Uprave su analizirali i zbog sumnje da postoje fiktivni transferi između pravnih lica, odnosno da se preko fiktivne privredne aktivnosti i prometa roba, novac prenosi između povezanih pravnih lica, a zatim se gotovinski podiže sa računa. Naravno, realno je za pretpostaviti da je stvarni vlasnik pravnih lica koje na ovakav način muntaju s parama, zapravo ista osoba.
Najviše prijava sumnjivih transpakcija stiglo je iz Rajfajzen banke, zatim Komercijalne, Inteze i Pireus banke. U najvećem broju prijavljenih sumnjivih transakcija pominje se polaganje, podizanje i prenos novca za koje ne postoji ekonomsko ili drugo logično objašnjenje. Po učestalosti prijavljivanja, sledi sumnja za uplate na račune pravnih lica, koji se zatim dalje transferišu u korist fizičkog lica i podižu u gotovini, kao i sumnja za uplatu gotovine na račune preduzeća po osnovu pozajmica osnivača.
Uprava je na osnovu pomenutih analiza sumnjivih transakcija, prosledila 11 sumnjivih informacija MUP-u, a sumnja dotiče lica povezana sa narko-grupama, trgovcima oružjem, prevarantima i, u dva slučaja, teroristima.
U izveštaju se ističe i da će trend pranja novca da se nastavi, u vidu ulaganja kroz građevinsku delatnost i investicije. Pritom su finansijeri ljudi iz kriminalne sfere, koji na ovaj način, daljom kupoprodajom nekretnina, nastoje da "operu" prljavi novac.
Pogledaj vesti o: Subotica
