Izvor: Radio 021, 17.Avg.2020, 19:46
Uhapšene 24 osobe osumnjičene za pranje novca
Policija je, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila 24 osobe osumnjičene da su protivpravno stekle oko 91 milion dinara.
Kako se sumnja, inspektor Poreske uprave Leskovac S.I, po prethodnom dogovoru sa svojom suprugom, sinom D.I. i snajom M.I, registrovao je knjigovodstvenu agenciju "Orbis DM" na ime J.S.
D.I i M.I. su bili radnici te agencije, a kako se sumnja i fiktivno odgovorno lice J.S. obavljala je >> Pročitaj celu vest na sajtu Radio 021 << poslove radnice.
Oni su, kako se sumnja, u periodu od januara 2017. do maja 2020. godine, preko knjigovodstvene agencije "Orbis DM" iz Vlasotinca, registrovali više fiktivnih radnji na ime svojih prijatelja i poznanika, preko kojih su vršili prenos novca firmi "Balkan Construction company" iz Predejana , "Sleme VL" iz Vlasotinca, "VS Unikop - Sredor“, "Potens perforacija" iz Požege, "Kokonetting" iz Vlasotinca, "Ekogradnja" iz Beograda i "Maksim gradnja" iz Subotice.
Odgovorna lica tih kompanija se terete da su po uputstvima S.I. bez pravnog osnova prenosili novac sa računa privrednih društava na račune fiktivnih preduzetničkih radnji.
Sumnja se da su potom odgovorna lica fiktivnih preduzetničkih radnji podizala novac i za sebe zadržavala procenat, a ostatak vraćala S.I, koji je takođe zadržavao deo, a ostatak vraćao odgovornim licima privrednih društava.
Za još dve osumnjičene osobe je raspisana potraga.
Za 14 osumnjičenih je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su ostali, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju MUP.
Autor: FoNet
Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno bez ikakve naknade, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.021.rs. Preuzimanje fotografija je dozvoljeno samo uz saglasnost autora.
.jpg)
