Izvor: Blic, 24.Jan.2017, 14:14   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Pokrenut postupak protiv bivših rukovodilaca Komercijalne banke

Privredni sud u Beogradu pokrenuo je postupak protiv Komercijalne banke i osmoro njenih bivših rukovodilaca zbog privrednog prestupa iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, piše Politika.

Postupak je, kako se navodi, pokrenut po optužnom predlogu prvog osnovnog tužilaštva protiv Komercijalne banke kao pravnog lica, nekadašnjeg predsednika Izvršnog odbora banke Ivice Smolića i još sedmoro BIVŠIH rukovodilaca.

Okrivljeni se, prema navodima >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << tužilaštva, terete da nisu na propisanim način pribavljali podatke, informacije i dokumentaciju tokom 2013. i 2014. prilikom uspostavljanja korespondentskih odnosa sa bankom čije je sedište u stranoj državi i koja nije na listi zemalja koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

U optužnom predlogu se navodi da bivši rukovodioci banke "nisu preduzeli radnje i mere" iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kada su obavljali bankarske poslove sa više srpskih firmi, bankama iz zemalja u okruženju, diplomatama na službi u našoj zemlji.

Među sumnjivim transakcijama našle su se i one u vezi sa računm poznatom advokata Zdenka Tomanovića, piše list.

U slučaju Tomanovića, Komercijalnoj banci i njenimb ivšim rukovodiocima na teret se stavlja da nisu dostavili podatke o transakciji advokata od 30. arila 2014. u iznosu od 35.934 evra po nalogu firme Mera inestment fond limiti sa Kipra, a potom i sa priliv 8.510,40 evra po nalogu Hitomi fajnenšenel limitid sa Britanskih devičanskih ostrva. U optužnom predlogu se, između ostalog, navodi da radnici banke "nisu pribavili nikakvu dokumentaciju" ni kada je reč o tri transakcije sa računa Delta holding na račun advokata Tomanovića.

Tomanović za politiku kaže da ne vidi ništa sporno da mu firma Miroslava Miškovića plati za usluge koje je tom preduzeći obavio, bez obzira na to da li je reč o stranoj ili domaćoj firmi.

"Takođe, ne vidim ništa sporno da za obavljene usluge, ja kao advokat platim bilo kome u Americi. Važno je da su svi advokatski poslvi obavljeni, usluge fakturisane, a obavezujući porezi plaćeni", rekao je Tomanović za Politiku.

Nastavak na Blic...

RTS: Politika: Pokrenut postupak protiv bivših rukovodilaca "Komercijalne banke"