Izvor: Večernje novosti, 25.Jan.2017, 10:22 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Bankare prijavila NBS
Pred Privrednim sudom u Beogradu počeo je postupak protiv Komercijalne banke i osmoro njenih nekadašnjih rukovodilaca zbog privrednog prestupa PRED Privrednim sudom u Beogradu počeo je postupak protiv Komercijalne banke i osmoro njenih nekadašnjih rukovodilaca zbog privrednog prestupa iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Prema informacijama koje smo dobili na prvom pretresu saslušan je predstavnik banke, dok će 9. marta, za kad je zakazan nastavak, >> Pročitaj celu vest na sajtu Večernje novosti << biti saslušani okrivljeni. Optužni predlog podiglo je Prvo osnovno javno tužilaštvo, a po krivičnoj prijavi koju je podnela Narodna banka Srbije. Na teret im se stavlja da tokom 2013. i 2014. nisu na propisan način pribavljali podatke, dokumentaciju i informacije prilikom uspostavljanja korespondentskih odnosa sa stranom bankom koja nije na listi zemalja koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Navodno, prilikom obavljanja određenih bankarskih poslova sa pojedinim firmama, bankama iz susednih zemalja, diplomatama, poslovnim ljudima, nisu preduzeli sve po zakonu. Prema onome što tvrdi Tužilaštvo, među sumnjivim transakcijama našle su se uplate na račun beogradskog advokata Zdenka Tomanovića. Sporno je i otvaranje računa ambasadoru Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i atašeu švajcarske ambasade, za koje okrivljeni, kako se navodi, nisu pribavili podatke o poreklu imovine, koja je trebalo da bude predmet transakcije.
Nastavak na Večernje novosti...
