Izvor: B92, 07.Nov.2014, 14:34   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Više slučajeva "pranja" novca u BiH

Policija u Bosni i Hercegovini u ovoj godini zabeležila je povećan broj slučajeva "pranja" novca, a trenutno se sprovodi nekoliko istraga, piše "Dnevni avaz".

Pozivajući se na podatke koje je prikupilo Finansijsko-obaveštajno odeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), sarajevski dnevnik navodi da su tokom prvih devet meseci ove godine zabeležene sumnjive transakcije u iznosu 19,3 miliona konvertibilnih maraka (oko deset miliona evra).

Tolika količina >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << novca sumnjivog porekla bila je u opticaju u BiH tokom čitave 2013. godine, a portparol SIPA-e Kristina Jozić je potvrdila da je zbog sumnje da su u zakonite novčane transakcije pokušavali ubaciti novac stečen na sumnjiv način za sada kazneno prijavljeno 38 pojedinaca i deset firmi.

U devet slučajeva Tužilaštvo BiH koje vodi istragu već je donelo odluku o blokiranju računa na koje je položen novci sumnjivog porekla u iznosu nešto manjem od dva miliona evra.

Za sada se, prenosi Hina, pretpostavlja da je sumnjivim transakcijama budžet BiH do septembra ove godine oštećen za više od 4,5 miliona evra neplaćenog poreza.

Istraga je pokazala da su sumnjive transakcije obavljane, uglavnom, preko računa ofšor kompanija koje pojedincima i firmama u BiH šalju novac čije je poreklo teško utvrditi.

Nastavak na B92...