Izvor: NoviMagazin.rs, 22.Jun.2018, 13:16 (ažurirano 02.Apr.2020.)
U Srbiji uhapšena kriminalna grupa koja se bavila pranjem novca
Poicija je uhapsila 15 osoba zbog sumnje da su izvršili više krivičnih dela - udruživanje radi vršenja krivičnih dela, zloupotreba položaja odgovornog lica, poreska utaja i pranje novca i tako pribavili imovinsku korist od najmanje 30,5 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Uhapšeni su N. C. (36), M. L. (38), G. V. (49), V. B. (47), B. R. (48) i A. J. (42) iz Beograda, M. C. (43) i D. B. (59) iz Arilja, Z. M. (51) i B. Z. (49) iz Kruševca, >> Pročitaj celu vest na sajtu NoviMagazin.rs << D. P. (65) iz Varvarina, M. Đ. (50) iz Smederevske Palanke, S. E. (60) iz Reljana, Z. R. (60) iz Novog Pazara i D. P. (38) iz Mostara.
Sumnja se da je grupa od 2016. godine do danas osnivala privredna društva, na čije račune su vršene uplate po osnovu simulovanih poslovnih odnosa sa uplatiocima, sa namerom da im se vrati gotov novac i izbegne plaćanje poreza.
Osumnjičeni se terete da su sačinjavali i overavali poslovnu dokumentaciju sa neistinitim sadržajem u kojoj su neistinito prikazivali promet dobara i usluga između njihovih privrednih društava i drugih privrednih društava sa teritorije Srbije.
Oni su primili uplate u iznosu od 1.017.684.628 dinara i pribavili protivpravnu imovinsku korist od najmanje 30.530.538 dinara.
Najmanje 936.269.857 dinara, vraćeno je odgovornim licima ili vlasnicima privrednih društava koja su vršila uplate, a sumnja se da je taj novac uložen u pokretnu i nepokretnu imovinu.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.
Uhapšena kriminalna grupa koja je prala novac
Izvor: B92, 22.Jun.2018
Poicija je uhapsila 15 osoba zbog sumnje da su izvršili više krivičnih dela. Oni se terete da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, zloupotreba položaja odgovornog lica, poreska utaja i pranje novca i tako pribavili imovinsku korist od najmanje 30,5 miliona dinara,...
