Izvor: Mondo, 14.Dec.2017, 14:41 (ažurirano 02.Apr.2020.)
"Pala" kriminalna grupa! Uhapšeno 16
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, na širem području Beograda i Paraćina, uhapsili su 16 osoba.
Foto: MONDO
Oni su osumnjičeni da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe od januara 2015. do decembra 2017. godine, počinili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, zloupotreba položaja odogovornog lica, poreska utaja i pranje novca, saopštio je MUP.
U saradnji sa >> Pročitaj celu vest na sajtu Mondo << Tužilaštvom za organizovani kriminal i Poreskom policijom, uhapšeni su E.H. (1962), odgovorno lice privrednih društava "Faktor promet" doo, "Focus mediator company“ doo i "Brantom enterprises limited" U.K. London, koji se sumnjiči da je organizator organizovane kriminalne grupe, odgovorno lice preduzeća „"Feniks medicom“ doo Z.J. (1965) i odgovorno lice privrednog društva "Marketing solutions pro" doo J.B. (1990).
Uhapšeni su i M.B. (1980), S.J. (1965), R.I. (1968), Z.K. (1957), Z.K. (1957), Ž.V. (1973), N.K. (1987), M.I. (1955), S.M. (1969), P.R. (1984), I.M. (1994), A.J. (1996), R.J. (1960) i R.H. (1999), dok je za još jednom osobom raspisana potraga.
Postoje osnovi sumnje da je E.H. početkom januara 2015. godine na teritoriji Srbije, organizovao kriminalnu grupu, čiji su pripadnici osnovali privredno društvo sa sedištem u Velikoj Britaniji, otvorili nerezidentne račune tog društva u Republici Makedoniji i osnovali četiri privredna društva sa sedištem u Republici Srbiji.
Racija: Zbog mita uhapšeno 47 funkcionera
Na račune privrednih društava u Srbiji, kako se sumnja, više privrednih subjekata iz naše zemlje, po fiktivnom osnovu uplatilo je 520 miliona dinara, nakon čega su ta sredstva konvertnovana u evre i preneta na nerezidentne račune u Makedoniji.
Sumnja se, da su potom osumnjičeni pripadnici organizovane kriminalne grupe odlazili u Makedoniju, podizali novac i prenosili ga u Srbiju u iznosima pojedinačno manjim od 10.000 evra.
Novac je potom, kako se sumnja, E.H lično, ili preko drugih članova organizovane kriminalne grupe, u gotovini vraćao odgovornim licima privrednih subjekata koja su, prvobitno, novac fiktivno uplatila firmama koje su pripadnici kriminalne grupe osnovali u Srbiji, pri čemu je osumnjičeni E.H. zadržavao proviziju od oko osam odsto.
Novi Sad: Akcija specijalaca, narko-grupa na udaru
Sumnja se da su na taj način, pripadnici organizovane kriminalne grupe pribavili za sebe protivrpavnu imovinsku korist višu od 41.000.000 dinara.
Odgovorna lica firmi u Srbiji, potom su, kako se sumnja, račune sa neistinitom sadržinom, koje su pribavili od osumnjičenih pripadnika organizovane kriminalne grupe, neosnovano iskoristili kao prethodni porez sa pravom na odbitak i iskazali ga u poreskim prijavama PDV-a, čime su utajlili oko 91.000.000 dinara.
Protiv 19 odgovornih lica tih privrednih društava biće podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo zloupotreba položaja odogovornog lica, poreska utaja i pranje novca.
Policija nastavlja dalji rad na ovom slučaju.
Uhapšena organizovana grupa koja je prala pare u Srbiji i drugim zemljama
Izvor: Radio 021, 14.Dec.2017
Šesnaest osoba uhapšeno je na širem području Beograda i Paraćina, jer su kao organizovana kriminalna grupa od januara 2015. do decembra 2017. godine prali novac, utajili porez i zloupotrebili službeni položaj...Uhašeno je odgovorno lice privrednih društava "Faktor promet" doo, "Focus mediator...
Uhapšena kriminalna grupa osumnjičena za pranje novca
Izvor: N1 televizija, 14.Dec.2017
Policija je, u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i Poreskom policijom, uhapsila 16 osoba, dok je za jednom raspisana potraga. Uhapšeni su osumnjičeni da su kao organizovana kriminalna grupa vršili krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica, pranje novca i poreska utaja...Tužilaštvo...
