Izvor: Blic, 27.Dec.2013, 12:12 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Nezavisne: Za dve godine u BiH "oprano" 24 miliona evra
Mada je pravna država postigla značajne rezultate u borbi protiv kriminalnih grupa koje se bave organizovanim pranjem novca, tokom protekle dve godine u legalne novčane tokove u Bosni i Hercegovini ubačeno je oko 24 miliona evra stečenih na nezakonit način, pišu "Nezavisne novine".
Prema Izveštaju o stanju bezbednosti u BiH u 2012, koji je sačinilo Ministarstvo bezbednosti i dalje je sveprisutan trend legalizovanja "prljavog" novca, najčešće stečenog utajama poreza, >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << trgovinom narkoticima i krijumčarenjem visokotarifne robe.
"Jedan od uobičajenih načina pranja novca je ulaganje u pokretnu i nepokretnu imovinu - automobile, jahte, zemljišta, stanove... Kako bi prikrila poreklo novca stečenog nezakonitim aktivnostima, pojedina kriminogena lica sa prostora BiH i dalje izbegavaju da taj novac stavljaju na transakcijske račune kod banaka u BiH, zemljama regiona i Evropske unije", piše u izveštaju.
Jedan deo tog novca, navedeno je, posuđuju uz kamatu drugim kriminogenim licima i svojim bliskim vezama, dok deo koriste za kupovinu nekretnina na području zemalja regiona i Unije.
Interesantno je, dodaje banjalučki dnevnik, da tokom prošle godine nije bilo podnetih izveštaja Tužilaštvu BiH zbog osnova sumnje da se "prljavi" novac koristi za finansiranje terorističkih aktivnosti, što pokazuje da BiH na ovom polju poslednjih godina postiže značajne rezultate.
Portparol Ministarstva Admir Malagić kaže da poslednjih godina u BiH nisu identifikovane nove metode pranja novca i naglašava da procene ukazuju da bi se mogle zadržati tradicionalne tehnike pranja novca kroz bankarski sektor, sektor nekretnina, poslove s vrednosnim papirima, izvlačenje novca iz privrednih društava preko "of šor" kompanija....
Malagić je ukazao je da su među poznatim metodama i krijumčarenje gotovine, valutne konverzije, internet bankarstvo, PDV prevare, a iz Državne agencije za istrage i zaštitu ističu da je tend pranja novca u 2012. povećan.
Razvijene države EU poslednjih godina pridaju poseban značaj pojavi pranja novca koji destabilizuje finansijski sektor i uzrokuje značajne gubitke vladinih prihoda.
Evropski parlament je za sednicu početkom januara pripremio i Rezoluciju o predlogu Direktive EP i Saveta Evrope o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma.
Prema zvaničnim podacima Međunarodnog monetarnog fonda, obim "prljavog" novca koji ulazi u finansijske tokove je prilično značajan i iznosi, čak, pet odsto svetskog bruto društvenog proizvoda.
Najčitanije SADA:
