Izvor: B92, 04.Dec.2014, 10:47 (ažurirano 02.Apr.2020.)
I političari "škakljive mušterije"
Austrija pooštrava svoj zakon protiv pranja novca i uvodi domaće političare u krug "rizičnih grupa".
Prema važećem zakonu banke su dužne da detaljnije obrate pažnju na škakljive klijente, a u tu grupu ubuduće spadaju i domaći političari, kao i visoki funkcioneri.
Od 2015. banke imaju obavezu da detaljnije prate poslovanje sa u Austriji politički eksponiranim licima i javnim nosiocima funkcija.
To važi kako za članove vlade, poslanike, visoke >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << države službenike i članove njihovih porodica, ali i na period od godinu dana, za bivše političare.
Do sada političari u Austriji nisu bili pogođeni merama za borbu protiv pranja novca i zakon se ticao samo stranih političara i Austrijanaca koji imaju neku funkciju u inostranstvu, a to su, na primer, bili austrijski državljani sa političkim funkcijama u EU.
Među osobama koje su, takođe, obuhvaćene novim zakonskim odredbama su i funkcioneri u višem i ustavnom sudu, revizorskoj ustanovi, centralnim bankama, ambasadori, visoki oficiri vojske, kao i direktori državnih koncerna.
Zaposleni u bankama moraće, pre preuzimanja klijenta koji spada u tu "rizičnu grupu", da zatraže odobrenje rukovodioca, a pored toga moraće kontinuirano da prate poslovni odnos, a prilikom transakcija moraće da poštuju pravila o automatskom alarmiranju nadležnih vlasti.
.jpg)
