Izvor: RTS, 06.Avg.2012, 20:22 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Britanska banka "pere" pare za Iran
Banka "Standard Čarterd" oprala je u proteklih deset godina 250 milijardi dolara za iranske klijente, tvrde američki finansijski regulatori. Ko ste vi da govorite nama, ostatku sveta, da ne možemo da poslujemo sa Irancima, rekao jedan od direktora banke.
"Standard Čarterd bank" mogla bi da izgubi dozvolu da posluje u Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi da je u proteklih deset godina za iranske klijente oprala oko 250 milijardi dolara.
Njujorško odeljenje >> Pročitaj celu vest na sajtu RTS << Stejt departmenta za finansijske usluge objavilo je izveštaj na 27 strana u kojem se navodi da je banka sakrila više od 60.000 tajnih transakcija za "iranske finansijske institucije", koje su pod ekonomskim sankcijama SAD, prenosi Bi-Bi-Si.
Banka je potom pokušala da pokrije svoje prestupe. Američki regulatori su pripretili britanskoj bankarskoj instituciji da će joj oduzeti dozvolu za bankarsko poslovanje u SAD.
Britanska banka je optužena za: falsifikovanje poslovnih knjiga, navođenje netačnih podataka u knjigama, neuspeh u prijavljivanju ilegalnog ponašanja i poslovanja i pokušaj izbegavanja federalnih sankcija.
Šef njujorškog odeljenja Bendžamin Lovski rekao je da je u devetomesečnoj istrazi, koja je uključivala pretragu 30.000 strana dokumenata i unutrbankarskih mejlova, otkriveno da je banka zaradila stotine miliona dolara od tih poslova.
Lovski je naveo da postoje dokazi da je "Standard Čarterd" slične poslove imao i sa Libijom, Burmom i Sudanom - zemljama kojima su SAD takođe uvele sankcije.
"Akcije britanske banke ostavile su američki finansijski sistem ranjivim za teroriste, trgovce oružjem, narko bosove i korumpirane režime", navodi se u izveštaju.
Funkcioneri britanske banke pokazali su, kako se stoji u izveštaju, "očigledan prezir prema američkim bankarskim regulatorima". Navodi se mejl koji je jedan od direktora banke poslao američkim finansijskim regulatorima, javlja Bi-Bi-Si.
"Ko ste vi (Amerikanci) da govorite nama, ostatku sveta, da ne možemo da poslujemo sa Irancima", piše u mejlu koji se citira u izveštaju.
Optužbe protiv "Standard Čarterd" su mnogo veće od od onih protiv HSBC (Hongkong and Shangai Banking Corporation), najveće evropske banke, koju je američki Senat optužio pre dve nedelje za pranje novca.
Britansku banku optužuju za pranje iranskih milijardi
Izvor: Vostok.rs, 07.Avg.2012, 12:41
07.08.2012. -..Nadzorni organi SAD optužili su britansku banku Standard Chartered da je ilegalnim operacijama sa Iranom „ oprala „oko 250 milijardi dolara. Prema informacijama istrage, Standard Chartered se bavio nelegalnim poslom u toku 10 godina mimoilazeći međunarodne sankcije protiv Irana....
