Izvor: Blic, 17.Maj.2007, 12:00 (ažurirano 02.Apr.2020.)
U prometu 160 miliona opranih KM
BANJALUKA - Zvanični podaci pokazuju da u BiH 160 miliona KM opranog novca kruži kroz legalne tokove u BiH, saopštio je juče načelnik Finansijsko-obaveštajnog odeljenja u Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) Siniša Karan.
On tvrdi da se novac stečen u kriminalnim radnjama u BiH trenutno najčešće legalizuje kupovinom hartija od vrednosti i kroz sistem poreza na dodatu vrednost.
Karan je na prezentaciji rezultata rada u sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << u BiH rekao da je 2005. godine, kada je usvojen Zakon o sprečavanju pranja novca u BiH, bio trend pranja novca posredstvom fiktivnih firmi.
„Tada je bilo oko 2.200 fantomskih firmi koje su oštetile budžet za oko 300 miliona KM. Nakon što je osnovano ovo odeljenje, taj trend je rapidno opao i sada se novac pere na sofisticiraniji način", dodao je Karan.
Inspektori SIPA su uočili da se u većini slučajeva novac stečen na nezakonit način u drugim državama pere u BiH kupovinom akcija.
Karan je dodao da je SIPA „podnela puno prijava" zbog sumnjivih finansijskih transakcija na berzama u BiH. Istovremeno, on je ocenio da bi borba protiv organizovanog kriminala u BiH bila efikasnija kada bi se usvojio zakon o oduzimanju imovine stečene na nelegalan način.
„Uopšte nismo zadovoljni sankcijama za pranje novca jer je zaprećena kazna do tri godine. Mislimo da je to apsurd u odnosu na sume novca koje se operu u BiH", istakao je Karan.
Kažnjeno sedam banaka
Rukovodilac Odeljenja za sprečavanja pranja novca u Agenciji za bankarstvo RS Želimir Dursum rekao je da je Agencija do sada podnela sedam prekršajnih prijava protiv banaka u RS jer nisu prikazale sve novčane transakcije veće od 30.000 KM.
„Prošle godine smo kaznili tri banke. Međutim, to ne znači da su te novčane transakcije služile za legalizovanje novca koji nema zakonito poreklo", dodao je Dursum.
