Izvor: Blic, 08.Jul.2016, 16:05 (ažurirano 02.Apr.2020.)
SIPA Tri osobe osumnjičene za pranje 1,6 miliona evra
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) BiH podnela je Tužilaštvu BiH izveštaj protiv tri osobe koje su osumnjičene za pranje novca u iznosu od 1, 6 miliona evra.
Izveštaj Tužilaštvu BiH podnesen je 30. juna ove godine.
- Oni su osumnjičeni za krivično delo „Pranje novca“, na način da su novčana sredstva u iznosu od 1, 6 miliona evra uneli u legalne finansijske tokove u BiH, gde su u cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora novca, otvorili račune >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << kod domaćih banaka, osnovali jedno pravno lice, izvršili više podizanja gotovine, te domaćih i međunarodnih transfera novca - navodi se u saopštenju ove agencije.
Deo novca u iznosu od 900.000 evra, na predlog Državne agencije za istrage i zaštitu, blokiran je Rešenjem Suda Bosne i Hercegovine.
U okviru rada na ovom predmetu ostvarena je značajna saradnja sa inostranim agencijama za provođenje zakona.
