Izvor: B92, 23.Maj.2008, 22:37 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Raskrinkan lanac pranja novca
Sofija -- Bugarska nacionalna bezbednosna agencija razbila je međunarodni lanac pranja novca, zamrznuvši oko 3,5 miliona evra i osam miliona dolara u nekoliko bugarskih banaka.
Dvojica stranaca, za koje se veruje da su bili "mozgovi operacije" uhapšeni su u Bugarskoj, dok su ostali uhapšeni u inostranstvu i u toj akciji su učestvovale i druge evropske zemlje, kao deo međunarodne operacije, navela je bugarska bezbednosna agencija.
Nacionalnost uhapšenih nije saopštena.
>> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << />
"Organizatori ove kriminalne operacije su pritvoreni. Njihov plan je podrazumevao prebacivanje i pranje finansijskih sredstava preko Bugarske, koja je bila jedna od tranzitnih tačaka", saopštila je Državna agencija za nacionalnu bezbednost.
Ona je dodala da su takođe zamrznuti i sumnjivi računi komercijalnih banaka u inostranstvu.
Bugarska se suočava sa najavom oštrih sankcija od EU, koja je kritikovala njene rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Jedan izvor iz EU rekao je danas za Rojters da je Evropska komisija sve bliže odluci da liši Bugarsku evropskih fondova, iz kojih bi ta zemlja trebalo da dobije više od 500 miliona evra.
Sofija je u poslednje dve godine privlačila godišnje oko šest milijardi evra stranih investicija, a skoro polovina tih sredstava otišla je u građevinarstvo i nekretnine, koji su, prema stručnjacima, postali glavni poligon za organizovani kriminal i pranje novca.
Raskrinkan lanac pranja novca u Bugarskoj
Izvor: Press, 23.Maj.2008
Bugarska nacionalna bezbednosna agencija saopštila je danas da je razbila međunarodni lanac pranja novca, zamrznuvši oko 3,5 miliona evra i osam miliona dolara u nekoliko bugarskih banaka..
