Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 02.Apr.2010, 13:21   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Monitor: Šarićev novac legalizovan preko Hipo banke

PODGORICA - Crnogorska Uprava za sprečavanje pranja novca (USPS) ispituje poslovanje Hipo Alpe Adrija banke (HAAB) u Podgorici zbog sumnje da su milionske transakcije i aranžmani te banke sa lancem firmi povezane sa osobama koje se dovode u vezu sa Darkom Šarićem, osumnjičenim za šverc kokaina, piše podgorički nedeljnik "Monitor".

Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Predrag Mitrović potvrdio je da se transakcije ispituju i da neke od njih imaju "status sumnjivih" i da >> Pročitaj celu vest na sajtu Radio Televizija Vojvodine << su kao takve, pod pažnjom nadležnih državnih organa.

Mitrović je, pozivajući se na Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, rekao da, u ovoj fazi, informacije o tim transakcijama predstavljaju službenu tajnu.

"Monitor" u današnjem broju navodi da su firme sa egzotičnih adresa bile garanti obično visokim depozitima "u kešu" za kredite koje je povlačila "Mat Company" iz Pljevalja, a HAAB je služila kao posrednik za legalizaciju novca prikupljenog od of-šor kompanija.

Nedeljnik je objavio šemu transakcija iz koje se vidi da je u periodu od 2008. do decembra 2009. godine, preko Hipo Alpe Adria Banke i Hipo Alpe Adria Lizinga pljevaljske kompanije "Mat compani", vlasnika Jovice Lončara, "Matenico LCC", vlasništvo Lončara i Mira Mrdaka, kao i "Maximus Shiping" i "Secondo Porto Shiping" Dragana Dudića, podizale milionske kredite na osnovu položenih gotovinskih iznosa kompanija sa Delvare i Maršalskih ostrva.

Po odobrenju uprave banke, ti krediti su, posle sačinjenih aneksa ugovora, vraćani of-šor kompaniji "Fliside Trading Co i Minteflowery S.A.", sa Maršalskih ostrva, u vlasništvu mladog studenta Damjana Dudića.

Takve transakcije su najblaže rečeno neuobičajene i u neuređenom svetu, dok su u uređenijim sistemima predmet kontrola službi koje se bave sprečavanjem finansijskih malverzacija, konstatovao je "Monitor", navodeći da Centralna banka Crne Gore i USPS imaju dokumenta o tim transakcijama.

"Krediti koje su Hipo Ale Adria Banka i Hipo Alpe Adria Lizing odobravali tim kompanijama kreću se od milion do sedam miliona evra, a jedan od poslednjih aranžmana odobren je u jeku istrage protiv Darka Šarića, 30. decembra 2009. godine i iznosio je blizu tri miliona evra", piše "Monitor".

Većina kredita odobrena je za obrtna sredstva, a u ime HAAB potpisivao ih je direktor Kristijan Toetl i Tarik Telaćević, dok je "Mat compani" zastupao Muhamed Delagija.

Finansijska istraga protiv Šarića i njegovih saradnika, osumnjičenih za međunarodni šverc kokaina i pranje novca, obuhvatila je i neke banke u Srbiji, čija imena nisu objavljena.

Srpske vlasti oduzele su 18 objekata i jedno preduzeće, a istražuju brojne transakcije, potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.

Crnogorski zvaničnici više puta su ponovili da će se oduzimanje imovine stečene kriminalnim poslovima Šarića i svih drugih biti naloženo onda kada se to pravnom procedurom dokaže.

Nastavak na Radio Televizija Vojvodine...