Izvor: S media, 13.Sep.2011, 21:25 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Makdonija: Otkrivena balkanska mreža za pranje novca
Kriminalna mreža za pranje novca u koju je bilo uključeno 11 Makedonaca, devet Bugara i jedan državljanin Srbije rasformirana je.
Članovi kriminalne mreže za pranje novca osumnjičeni su da su oprali ukupno 21,8 miliona evra preko fiktivnih firmi registrovanih na ime bugarskih državljana koji su potpisivali lažne fakture u periodu izmedju 2007. i 2011. godine, saopštilo je danas makedonsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Makedonski budžet tako >> Pročitaj celu vest na sajtu S media << je oštećena za oko dva miliona evra, navodi se u saopštenju.
Uhapšeni zbog pranja Šarićevog novca
Pala crnogorska auto-mafija
Uhapšeni zbog falsifikovanja platnih kartica
Krivične prijave podnete su protiv 21 osobe, od kojih je deset uhapšeno i predato pravosudnim vlastima pod sumnjom da su počinili krivična dela utaje poreza, pranja novca, zloupotrebu službenog položaja, falsifikovanje i uništavanje administrativnih dokumenata.
Ova kriminalna grupa suzbijena je nakon višemesečne istrage koju je sproveo Centar za suzbijanje organizovanog kriminala, Odeljenje za finansijski kriminal i Uprava javnih prihoda pod operativnim imenom "ariel", prenose makedonski mediji.
(Beta)
