Izvor: B92, 05.Jan.2009, 19:37 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Bugarska: Istraga o pranju novca
Sofija -- Tužilaštvo u Sofiji istražuje umešanost jednog bugarskog preduzeća u pranje novca, a dnevnik "24 časa" pominje iznos od milijardu evra koji potiče iz Rusije.
Portparolka tužilaštva Stelijana Kožuharova potvrdila je agenciji Frans pres da se "vodi takva istraga", ali je odbila da navedne tačnu sumu novca. Jedan zvaničnik pravosuđa rekao je bugarskom dnevniku da je "predmet istrage bez presedana u celoj Evropskoj uniji".
Oko milijardu evra poreklom >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << iz Rusije prebačeno je u Bugarsku u preduzeće za nekretnine i finansijske usluge, Optima Ka, koje je u maju osnovala jedna Finkinja ruskog porekla, piše dnevnik 24 časa.
Vlasnica firme Elizabet Elena fon Mesing rekla je u intervjuu tom dnevniku da "suma od milijardu evra predstavlja obim poslovanja firme" i da "ne razume zašto je optužena".
Portparolka suda u Sofiji Elena Trifonova potvrdila je agenciji Frans pres da su Fon Mesingova i izvršni direktor Optime Ka Dmitrij Abramkin uhapšeni na zahtev tužilaštva zbog "pranja novca".
Apelacioni sud je 23. decembra oslobodio Fon Mesingovu uz kauciju i odredio joj kućni pritvor, dok je Abramkin ostao u pritvoru.
Optima Ka je prebacila oko 500 miliona evra u estonsku finansijsku firmu AS Tavid odakle je gotov novac povučen da bi bio prebačen u Rusiju. Ostatak je prebačen na Kipar, u Dubaji, Hong Kong i ostale zemlje, piše list "24 časa".
Elena Fon Mesing osuđena je pre 10 godina u Finskoj zbog pronevere novca. Prema navodima bugarskog lista, ona je bila udata za mafijaša iz Sankt Peterburga.
Fon Mesingova je u intervjuu listu ustvrdila da je njen bivši muž radio za rusku tajnu službu.
