Izvor: JužneVesti.com, 28.Maj.2023, 17:20
Policija uhapsila 11 ljudi u Nišu zbog pranja novca
Zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca i stekli protivpravnu imovinsku korist veću od 94 miliona dinara, uhapšeno je 11 osoba, među kojima je i odgovorno lice privrednog društva Becchini iz Niša.
U zajedničkoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu i inspektorima poreske policije, uhapšena su odgovorna lica privrednih društava >> Pročitaj celu vest na sajtu JužneVesti.com << Il Capo iz Ražnja 45-godišnji V. A. i Becchini iz Niša 57-godišnji M.K.
Policija je saopštila da su sa njima su uhapšeni i V. A. (32), Lj. A. (56), S. I. (30), N. K. (40), A. R. (41), V. V. (56), Lj. M. (54), D. S. (29) i D. Lj. (41) dok se za dve osobe traga.
Kako se sumnja, V. A, M. K. i još jedna osoba za kojom se traga su od aprila 2021. do decembra 2022. godine izvršili prenos gotovog novca u ukupnom iznosu od 94.698.590 dinara, sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, u nameri da prikriju ili lažno prikažu nezakonito poreklo imovine - kažu iz policije.
Kako navode, sumnja se da su oni po prehodnom dogovoru angažovali ostale kako bi za potrebe privrednog društva Lukić-komerc iz Niša, privrednog društva Il Capo Ražanj i privrednog društva Becchini Niš, izvršili prenos manjeg dela novca, u iznosu od 7.541.000 dinara, sa tekućih računa navedenih privrednih društava, na ime fiktivnih otkupa robe, a na tekuće račune osumnjičenih fizičkih lica.
Takođe, kako kažu iz policije, sumnja se da su oni sa navedenim fizičkim licima dogovorili da im za tu uslugu isplate naknadu u gotovini u određenom iznosu, zahtevajući od njih da podignu novac u gotovom, što su oni i učinili na bankomatima i blagajnama, a koji su im u gotovom vraćali.
Kako se sumnja, V. A, M. K. i još jedna osoba za kojom se traga izvršili su prenos većeg dela novca, u iznosu od 87.157.590 dinara sa tekućih računa svojih privrednih društava na svoje privatne tekuće račune i zatim izvršili podizanje u gotovom, te su celokupan iznos tako podignutog novca u iznosu od 94.698.590 dinara, držali i koristili za svoje potrebe sa znanjem da je taj novac stečen kriminalnom delatnošću, jer fizička lica i oni sami nisu isporučivali drvene palete i poljoprivredne proizvode ovim privrednim društvima, te da je taj novac uplaćen na njihove i račune fizičkih lica, na osnovu fiktivnog otkupa robe i fiktivnih novčanih pozajmica - navode iz policije.
Osumnjičenom V. A. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će ostali uhapšeni, takođe uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
.jpg)
