Izvor: S media, 24.Nov.2009, 17:50 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Pranje novca sve učestalije u Rusiji
Više od trećine svih kreditno-finansijskih prestupa otkrivenih u Rusiji od početka ove godine odnosi se na legalizaciju nezakonito stečenog novca, izjavio je danas u Murmansku načelnik federalne službe Državne ekonomske bezbednosti Jurij Šalakov.
Način borbe protiv legalizacije kriminalno stečenog novca je glavna tema dvodnevnog Medjunarodnog seminara u organizaciji Saveta Evrope i Ruske agencije za nadzor finansijskih tokova koji se održava u gradu na krajnjem >> Pročitaj celu vest na sajtu S media << severu Rusije, prenose moskovska glasila.
Šalakov je ukazao, govoreći o pokušajima legalizacije kriminalnog stečenog prihoda, da je "najlakši način za prikrivanje nezakonito stečenih prihoda uvlačenje nekoliko banaka u kriminalnu delatnost".
Ove godine je otkriveno više od 8.400 slučajeva pranja novca, a bezmalo 20 odsto više u odnosu na prošlu godinu je pokrenuto krivičnih postupaka zbog legalizacije kriminalom stečenih prihoda.
Ruski funkcioner je istakao da u poslednje vreme kriminalne grupe iz njegove zemlje aktivno koriste visoke tehnologije u telekomunikacijama, medju kojima su i sistemi vanbankarskih transfera novca preko mreže Interneta, za slanje pozamašnih suma novca sumnjivog porekla.
Sem toga, kako je rekao Šalakov, primetna je tendencija ilegalnog transfera novca iz centralne Rusije u region Kavkaza, što je moguće zbog manjkavosti u sistemu kontrole nefinansijskih organizacija.
