Izvor: Blic, 27.Feb.2009, 21:37 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Mafijašima blokiraju i račune u inostranstvu
BEOGRAD - U istragu o kriminalno stečenom bogatstvu osoba koje se pred srpskim sudovima terete za organizovani kriminal biće uključeni predstavnici MUP, Deviznog inspektorata carine, poreske inspekcije, Uprave za sprečavanje pranja novca, ali i 107 finansijsko-obaveštajnih službi stranih država.
Na taj način neće biti razotkrivena samo imovina koju u Srbiji poseduju osobe protiv kojih će od ponedeljka biti pokretani postupci po novom Zakonu o oduzimanju kriminalno >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << stečene imovine.
- Imamo načine da utvrdimo sve tragove sumnjivih novčanih transakcija u inostranstvu, da taj novac stavimo pod meru blokade, ali i da ustanovimo koliko se tog novca vratilo u Srbiju i legalizovalo. Sva imovina koja se oprana vratila u Srbiju biće oduzeta, bez obzira na to da li je uložena u nekretnine ili kroz privatizaciju, u kupovinu preduzeća - kaže za „Blic” izvor iz vrha MUP Srbije. On objašnjava da posao popisivanja nečijeg bogatstva neće biti lak, pogotovo kada se na meti specijalne finansijske jedinice nađu najjači narko-bosovi, čiji je profit isključivo u gotovini.
- Za razliku od kriminalaca u zapadnoj Evropi, koji pokušavaju da profit legalizuju što pre, kod nas još ima puno keša koji uglavnom potiče od trgovine drogom. Ono što je u skorije vreme postala praksa najvećih srpskih dilera droge jeste unajmljivanje savetnika, poreskih i finansijskih eksperata po čijim uputstvima se maskira poreklo novca i potom ubacuje u legalne tokove - kaže naš izvor.
Gotov novac tako se ulaže u kafiće, kazina, menjačnice, ali i u kupovinu firmi ili otvaranje novih preduzeća. I u njima vlasnici kriminalci kontrolišu promet ubačenog novca kroz takozvano crno knjigovodstvo. Duple papire ne vode da bi izbegli porez već da bi kontrolisali legalizaciju kriminalno stečenog novca.
- Posle ulaganja, sledeća faza je raslojavanje kriminalno zarađenog novca kroz of-šor kompanije. Cilj kriminalaca u ovoj fazi je da novac što više puta pređe s jednog na drugi račun, kroz fiktivne ugovore. Na taj način se zamagljuje poreklo kapitala, a novac kruži i potom se kroz investicione fondove vraća u zemlju. Opran novac tako se u Srbiji ponovo integriše u finansijske transakcije, kroz privatizaciju ili kupovinu nekretnina - objašnjava naš izvor.
Za svakom ovakvom transakcijom ostaje trag odakle je novac došao, kada, ko je potpisao nalog...
- Policija ima više načina da uđe u trag kriminalno stečenom novcu, čak i kada se on legalizuje. Početne informacije su operativne, prisluškivanjem njihovih telefonskih razgovora ili dobijene od doušnika, članova grupe koji rade za policiju. Informacije se dobijaju i od banaka i investicionih fondova koji prijavljuju svaku sumnjivu transakciju. Pod obradom se tako nađe svaka nelogično uvećana faktura ili račun. Sa inostranim obaveštajno-finansijskim službama razmenjuju se podaci o transakcijama koje su izvedene preko of-šor kompanija - objašnjava naš izvor i navodi da će se sav kriminalno stečeni novac naći pod udarom novog zakona, bez obzira na to kroz koliko je transformacija legalizacije prošao.
Bogatstvo u prtljagu
U Srbiju je prošle godine na nelegalan način ušlo više od četiri milijarde evra, podaci su MUP Srbije o takozvanom havale sistemu prenosa novca, koji se uglavnom preko granice nosi uz prtljag putnika.
- To je paralelni bankarski sistem, siguran i bezbedan, zbog čega ga uglavnom koriste kriminalci kako bi prljavo stečeni novac preneli iz jedne u drugu zemlju - kaže naš izvor.
